尽管通常对此类犯罪活动不负责任，公众对银行的信心仍可能遭到损害。因此，尽管银行监管者一般不负责对洗钱犯罪进行起诉，但它们应保证银行的工作程序可以避免与 风险性的收入进行收费或抑制大额机构存款人的存款保险。此类方案的具体形式应根据每个国家的具体情况，如历史和文化特征进行设计（注３１）。注释１．巴塞尔银行 ...
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培养少数民族学生教师的双语教学能力，及这些学校校长和管理人员管理和开发适合当地文化的教科书的专业技能的计划。 （４）开展建立学生成绩评价适当机制的研究活动 ，由项目管理官员领导，该办公室负责监督教育计划中规定在该县活动的实施，并向该县县长汇报工作。 ６．每个项目省应负责保持适当的运作程序，使项目省能够 ...
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是否能够适当反映银行的头寸市场风险暴露情况作出判断。监管机构对银行管理层在应力测试方案中采用的各种假设和制定的应急计划进行审查。３．不具备充分技能的监管 直接或间接地与有关司法当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊行为和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方 ...
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（２）为项目学校购置教学设备、图书资料（包括以本民族语言编写、反映本民族文化的书籍资料）和课桌椅并进行维护；向设备使用人员提供培训；并在一个项目省开展 该项目省主管副省长和国家教委汇报工作；（ｂ）各项目县也应成立由项目管理官员领导的项目办公室，该办公室负责监督教育计划中有关活动的实施，并向该县教育局长 ...
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