间接地与有关司法当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊行为和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方面的专业资源。 其经营状况的财务报表。必要标准１．监管机构有权要求银行管理层负责确保财务记录系统及数据的可靠性，并确保及时、准确地报送监管机构要求提交的各类报表。 ...
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和组织结构不至构成问题的来源，并消除银行和储户受到大机构内部其他单位各类活动不良影响的风险。对银行主要股东的其他权益和有关实体的财务状况也应当进行审查， 到客户的身份以及有关记录的保存、促进金融发现和报告可疑交易、提供与没有完善的或根本没有反洗钱措施的国家打交道的方法。银行的欺诈行为或者被卷入欺诈行为 ...
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