活动或舞弊行为，并向有关当局报告可疑情况。２．监管机构确信，作为反洗钱措施的组成部分，银行明文规定并执行关于客户及其代理人认证的各项政策。银行明确规定关于 司法当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊行为和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方面的专业资源。（ ...
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）。特别是监管者应鼓励银行采纳适用于银行的金融特别行动小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关记录的保存、促进金融发现和报告 目的是促进董事会有效地行使其监督权。２３．见１９８８年１２月“防止将银行系统用于洗钱的目的”，见文件汇编第一卷。２４．在一些国家，由监管当局雇佣的用于 ...
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中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府（以下简称“双方”）为提高双方在外汇监管领域中与违法现象进行斗争的效率，配合国际社会同犯罪收入合法化现象（洗钱）进行斗争，加强双方外汇主管部门的合作，达成协议如下： 第一条 双方外汇监管部门（以下简称“主管部门”）将进行如下工作： （一）交换下列信息 ...
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