尽管通常对此类犯罪活动不负责任，公众对银行的信心仍可能遭到损害。因此，尽管银行监管者一般不负责对洗钱犯罪进行起诉，但它们应保证银行的工作程序可以避免与 风险性的收入进行收费或抑制大额机构存款人的存款保险。此类方案的具体形式应根据每个国家的具体情况，如历史和文化特征进行设计（注３１）。注释１．巴塞尔银行 ...
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其对外贸易逐步扩大的项目或计划；（二）承担或参加选择、研究和拟订有助于上述发展的项目、企业和活动；（三）在非洲内外动员和增加向上述投资项目和计划提供资金的财源； 支付到期的利息。六、银行因本条规定而得到的一切资源应构成一项特别基金。第二十五条证券上的通知银行发行或担保的每一张证券都应在其正面载有显明的 ...
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（ｄ）段所述情况另有规定外，该栏中的数据表示应偿还的美元数额。附件４：实施方案１．借款人应按银行可接受的工作大纲、人员及其它资源配置等条件，在全国饲料 ｉｉ）提供给银行的证明材料不能证明其为合格支出时，借款人应在收到银行的通知后，立即：（Ａ）按照银行要求提供这类补充证明材料；或（Ｂ）向专用帐户中存入（ ...
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美元的一笔款项交付工发组织。工发组织应将这笔资金用于支付项目开支，其中包括方案支助费。２．捐助国应按本协议附件Ｂ所列付款时间表将上述资金中非限定用途 设立信托基金的目的已经实现时，工发组织将通知捐助国。这个通知发出的日期，即为项目活动完成的日期。本协议对第十条的规定而言继续有效。本协议经任何一方提前三 ...
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（ｃ）在对本协定３．０１节条款没有限制的情况下，除非借款人和银行另行同意，借款人应按本协定附件４确定的实施方案开展工作。３．０２节除非银行另行同意，项目所 任何时候确定，专用帐户中任何未支付款项将不需再为以后的合格支出支付时，借款人应在接到银行的通知后，及时向银行退回该笔未支付款项。（ｃ）借款人可以在 ...
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照日本国驻华大使馆： 中华人民共和国外交部向日本国驻华大使馆致意，并谨通知收到大使馆一九九八年十二月二十五日的第98／6号普通照会。 外交部谨代表中华人民共和国政府确认 环境保护研究，制定减少灰尘、硫化物、氮氧化物总排放量的方案并将该方案报送基金。 三、关于换文中三（一），中日双方就以下要点达成共识： ...
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目标基金的目标是： 一、作为实现贸发会议第９３（ＩＶ）号决议内商品综合方案的议定目标的主要工具； 二、便利缔结和执行国际商品协定或安排，特别是对发展中国家 本条第一款作出决定，任何成员或在接到该决定的通知之日起三个月内，要求将问题提交理事会，理事会须在它的下一次会议以特定大多数作出决定。理事会的决定 ...
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监管机构能够直接或间接地与有关司法当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊行为和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方 》１１国家风险和转移风险要求；《原则》５新的大额投资项目的事先通知。此外，需要弥补在前提条件方面存在的下列缺陷（以重要性为序）：关于抵押的法律 ...
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亚行提供必要的信息，以充实这份总采购通知。（Ｃ）国际竞争性招标授予的合同，按照采购指南第四章规定的程序，采购工作应由亚行进行审查。每一份根据这种程序 名单方案评价的拟定标准和其它有关文件。应有６０天的时间作为递交方案的期限。应在最后邀请书发布后，立即向亚行提供发表的最后稿及全部有关文件供参考。（Ｂ）、 ...
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办公室，以全面管理项目实施，包括采购、财务核算和培训活动，其功能和职责应为协会可接受，并为之配备充足的称职工作人员。 ２．借款人应促使每一个项目省： （ａ） 的证明材料不能证明其为合格支出时，借款人应在收到协会的通知后立即： （Ａ）提供协会要求的此类补充的证明材料；或 （Ｂ）向专用帐户中存入（或如协会 ...
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