一系列信息和相关的机构、人员。评价所需信息未必仅限于公开信息，如有关法律、管理条例和政策，而是包括一些较敏感的信息，如自我评价、监管手册，甚至对各 监管机构确信，银行具备正规的程序来识别有潜在嫌疑的交易。这种程序可能包括对大额现金（之类）存、取款进行额外审批和对非正常交易执行特别程序。４．监管机构确信 ...
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合作与发展组织（ＯＥＣＤ）国家的中央政府和中央银行的其他债权。（４）用现金或ＯＥＣＤ国家中央政府债券作担保，或由ＯＥＣＤ国家的中央政府提供担保的债权。０ 信贷敞口风险发生的可能性和委员会１９８８年３月公布的“银行资产负债表外项目管理问题监管透视”文件所确定的信贷风险的相对程度推算出来。用信用换算数乘以 ...
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由执行局确定的一段合理的时间，在按比例的基础上使用捐款； ② 在捐款的一部分是由现金支付的情况下，这部分捐款应根据第１目规定在捐款的其它部分之前用掉。除 的三十天内尚未指派第三位仲裁人，任何一方均可要求国际法院院长或由管理理事会通过的条例所规定的其它当局指派一位仲裁人。仲裁的程序应由仲裁人规定，但如对 ...
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