计划、控制制度和内部组织结构Ｃ．董事和高级管理人员的资格审查Ｄ．包括资本金在内的财务预测Ｅ．当报批银行的所有者是国外银行时，需事先征求母国监管者的同意 应考虑股东在银行开业后是否具备在必要时提供额外资本的能力。如果是一家公司作为大股东，那么就要审查母公司的财务状况，其中包括资本金状况。Ｅ．当报批银行的 ...
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附加标准１．法律或法规对“有关系或有联系各方”的定义较宽，一般包括附属公司、重要股东、董事会成员、高级管理人员、主要工作人员和其直系亲属，以及附属公司和 获得这种信息。６．监管机构具备一套分析系统，运用统计和审慎监管信息对银行的财务和经营状况进行持续监控。监控结果还用于制定现场检查计划。这要求监管机构 ...
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