规定，以确保风险管理的每一个方面都得到有效控制。２．监管机构确信，银行建立了与其业务性质和规模充分适应的内部控制制度。这些制度由董事会负责，并 ２．监管机构确信，作为反洗钱措施的组成部分，银行明文规定并执行关于客户及其代理人认证的各项政策。银行明确规定关于客户身份记录和单项交易记录的保存内容和保存时限 ...
//www.110.com/fagui/law_10798.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·认证认可业务统计管理制度
- ·工程项目管理信息系统开发...
- ·律师事务所名称管理办法
- ·预算管理办法
- ·工程建设单位管理制度
- ·质量管理案例分析
- ·学校安全管理制度
- ·企业国有资本与财务管理暂...
- ·专业技术职务任职资格评审...
- ·人民法院在审理第二审民事...
相关搜索