身份关系确认程序 -法律法规搜索

核心原则评价方法

的组成部分，银行明文规定并执行关于客户及其代理人认证的各项政策。银行明确规定关于客户身份记录和单项交易记录的保存内容和保存时限。３．监管机构确信，银行具备标准。││对低于最低资本比率的银行也有采取监管措施的明确程序，而且评价人员确认││，这种程序的确已使用过。资本充足率的报送频率适当，并能提供适量 ...

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有效银行监管的核心原则

不受外部压力的干扰。银行也必须具有完善的、用于持续监测信贷关系、包括借款人的财务状况的程序。所有管理信息系统的一个关键因素是建立一个数据库，提供有关贷款于银行的金融特别行动小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关记录的保存、促进金融发现和报告可疑交易、提供与没有完善的或根本 ...

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国际金融公司协定

合同；二、取得并处理动产和不动产；三、进行法律诉讼。第三节公司在司法程序中的地位只有在公司设有办事处，指定可收受传票或诉讼通知书的代理机构，或业已主席，由他提交理事会。当修正案被及时通过后，公司应正式通知全体会员国加以确认。修订案应在正式通知发出之日后三个月对全体会员国生效，但理事会另规定 ...

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亚洲开发银行协定

中的三分之二在代表投赞成票时，被接纳为成员。三、不负责处理自己的国际关系的联合国亚洲及远东经济委员会的联系会员，其加入亚行的申请，应由负责其国际关系的包括为亚行执行任务的专家，应享有下列豁免权和特权：一、对于他们以公务身份采取的行为应免除法律程序。但亚行放弃此项豁免权时不在此限。二、如果他们不是当地 ...

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关于建立国际农业发展基金的协定

所负的一切财政义务，不管这些义务是它作为成员还是借款者，还是作为其他身份而担负的。第４节结束活动和分配资产（１）管理理事会可以经总，０００卢比５００，０００４３７，２７８（折合美元）ｆ其中有二十万美元还有待确认，包括付款条件和货币类型，因此划入“不可自由兑换货币”。按照特别提款权计算的 ...

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