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有效性和针对性。附加标准１．监管机构制定工作目标其监管业绩通过透明的报告和评价程序并对照其责任和目标定期受到检查。２．监管机构确保公众可获得关于银行业资金和行为的制度是否健全。监管机构有权对不履行反洗钱义务的银行采取（法律或刑事方面的）必要行动。１０．监管机构能够直接或间接与本国和外国金融部门监管 ...

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