暗含的各种期限权风险。尽管这些风险是银行业的一个正常组成部分，但严重的利率风险会给银行的赢利水平和资本带来巨大的威胁。在复杂的金融市场中，客户采取 使银行界了解正在出现或可能发生的各种欺诈行为，从而使银行能够采取适当的措施加以防范。Ｃ．持续进行的银行监管手续原则１６银行监管体系应包括某种形式的现场和非 ...
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贷款，并且发放的这部分信贷必须得到有效的监测，必须采取合适的步骤控制或化解这种风险。必要标准１．法律或法规对“有关系的或有联系的各方”有全面定义。 能够直接或间接地与有关司法当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊行为和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方面的 ...
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