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有效
银行
监管的核心原则
，上述标准不应低于巴塞尔资本协议的规定及其补充规定。７．独立评估
银行
贷款
发放、投资以及
贷款
和投资组合持续管理的政策和程序是监管制度的一个必要组成部分。８． 行动小组（ＦＡＴＦ）关于反洗钱的建议。这些建议涉及到客户的身份以及有关
记录
的
保存
、促进金融发现和报告可疑交易、提供与没有完善的或根本没有反洗钱措施 ...
//www.110.com/fagui/law_10805.html-
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