，应当及时组织召开案件审议会议。并在会议召开前3日，将会议通知、所需审议案件的“案件审议表”、“检查报告”等资料发送案审会委员。第十条案件审议会议 法规、外汇管理政策及业务知识，并通过上级局组织的外汇检查专业培训及考核；(三)具备组织开展外汇专项检查工作的能力，能依据《检查处理违反外汇管理行为办案程序 ...
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结汇、售汇实施暂行办法第一章总则第一条根据国务院关于进一步改革外汇管理体制的通知和人民银行发布的《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》，交通银行各开办外汇业务 外汇）以下售汇，由管辖行、直属行有关部门负责结售汇工作的科级负责人或非管辖行、直属行的其他分支行的有关部门负责人复审后办理；１０万至１００万美元（或 ...
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外汇管理局关于印发《出口收汇核销管理办法实施细则》和《出口收汇核销管理操作规程》的通知汇发〔2003〕107号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳 对核销单退税专用联进行挂失处理，并在为出口单位办理核销后，于三个工作日内为其签发“出口收汇核销单退税专用联补办证明”（附件5）。（三） ...
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资料。经外汇局核准从事外汇同业拆借业务、外汇债券买卖业务以及其他外汇资产运用业务的保险经营机构可以申请开立外汇资金运用账户。保险公司分支机构不得开立外汇资金运用 关于下发2003年全国资本项目外汇管理工作暨培训会议纪要及相关文件的通知》1、开户申请书；2、保监会颁发的《经营保险业务许可证》正副本复印件 ...
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改革试点工作，进一步宣传货物贸易外汇管理制度改革内容，便利企业开展进出口业务，市商务局拟与青岛外管局对我市进出口企业分批进行培训。现将有关事宜通知如下： 企业在进口付汇及出口收汇、企业报告、电子数据核查以及分类管理等业务环节的具体操作；4、讲解改革后“货物贸易外汇监测系统-企业端”相关功能及业务操作。 ...
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管理，规范经营行为，保证我行代客外汇买卖业务的积极稳妥发展，现将有关要求通知如下：一、加强对交易员录用的管理各行录用外汇买卖交易员应按规定经本行人事部门和 上报总行国外业务部备案。交易员离开原工作岗位或单位，有关分行必须报当地外管分局和总行核备。二、重视对交易员的培训总行将安排有关行交易员轮流参加国家 ...
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方在被许可方实施该专利技术时，要派出合格的技术人员到被许可方现场进行技术指导，并负责培训被许可方的具体工作人员。被许可方接受许可方培训的 )(签章)法定代表人法定代表人地址地址邮编邮编年月日附：国家工商行政管理局商标局商标使用许可合同备案通知书标合同备字()号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：根据《中华人民共和国 ...
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数据信息错误。针对上述问题，我们对各分局提出如下要求： 1．将数据核对工作寓于日常工作之中，不定期查询银行上报数据中表单不符情况，及时发现统计表与申报单金额和 与外汇管理部门沟通情况，纠正由于交易编码混淆错用造成的错申报问题。3．加强对银行国际收支申报员的培训和管理。从业务操作和理论两方面加强对国际 ...
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国家统计局审核批准。现将表样及填表说明(详见附件)发给你单位，并就有关问题通知如下：一、报送方式各银行总行(含城市合作银行)向国家外汇管理局总局报送报表；各 已于1998年1月至2月对各银行及外汇管理局分局进行了《报表》计算机软件的培训。为了保证《报表》按时顺利实施，各分局应立即组织对所辖银行分支机构 ...
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岗位职责”：此项要填写该反洗钱人员所承担的主要反洗钱工作职责。 (五)“参加反洗钱培训情况”：此项要填写参加培训时间和培训项目名称。 三、外资银行和已开办 总行尽快将此文转发所辖分支机构。请各银行总行将总行及所辖分支机构填报的《反洗钱情况表》及电子文档(excel文件)进行汇总后，于2004年5月15 ...
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