需求不符； (十七)与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易； (十八)证券经营机构指令银行划出与交易 仍坚持办理的； (十六)企业要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途不明的； (十七)外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或借入的直接外债 ...
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融通方式。 境外放款也可通过外汇指定银行以及经批准设立并具有外汇业务资格的企业集团财务公司以委托贷款方式进行。 二、放款人所在地外汇管理分局（外汇管理部 账户对账单；拟购汇进行境外放款的，须说明拟购汇金额； （四）借款人境外投资外汇登记证和最近一期财务审计报告； （五）外汇局要求补充的其他材料。 放款 ...
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需要的外汇流动资金；２．建筑企业、工程承包公司承建的外资工程，在施工中需要的外汇周转资金；３．建筑材料供销企业在进出口业务中所需的外汇流动资金；４．企业 用具购置，活期外汇存款透支（核定额度贷款），票据贴现等所需资金；５．外商投资企业（包括侨资、外资和中外合资经营企业等，下同）在生产、贸易中所需短期 ...
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应通过www.pad.sh.cn查证。（四）注册资本在等值1000万美元以上的外商投资企业企业或中资企业。银行应审核由外经贸管理部门核发的批准证书或工商局核发的 在办理《通知》中非贸易售付汇业务时，需通过以下凭证确认投资性外商投资企业、中资集团公司、境内关联公司、境外关联公司之间的关系。（一）除境外 ...
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)外资跨国公司控股或参股(参股比例不低于25％，下同)的外商投资企业；(三)外资跨国公司境外总公司或境外关联公司在境内设立，并委托其管理的分公司；(四)外资跨国公司 四、经核准适用本通知办理非贸易项下购付汇业务的跨国公司及其境内关联公司，应对其与境外关联公司的关联关系的真实性负责。关联关系终止或变更时 ...
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办理结汇：(一)经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司，在上述业务项目进行过程中收到的业务往来外汇；(二)从事代理对外或境外 ；(三)境外借款、发行外币债券、股票取得的外汇；(四)境外法人或自然人作为投资汇入的外汇；(五)外国驻华使领馆、国际组织及其他境外法人驻华机构的外汇；( ...
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外债项下外汇收入，且其注册资本金应按照合同规定足额到位，为外商投资企业人民币贷款业务出具外汇担保的机构原则上限于境内外资银行，如为境外外资银行，必须 到异地开户行办理购付汇手续。考虑到我国外贸管理体制的现状，以及国家级外贸公司的经营方式，1998年11月11日，我们在汇发(1998)73号文中规定： ...
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需要的外汇流动资金；２．建筑企业、工程承包公司承建的外资工程，在施工中需要的外汇周转资金；３．建筑材料供销企业在进出口业务中所需的外汇流动资金；４．企业 用具购置，活期外汇存款透支（核定额度贷款），票据贴现等所需资金；５．外商投资企业（包括侨资、外资和中外合资经营企业等，下同）在生产、贸易中所需短期 ...
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计划单列城市、经济特区分局；中国银行，中国工商银行，中国农业银行，中国人民建设银行，中国投资银行，中信实业银行，交通银行：自《金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖 业务。如上海有中行分行、交通银行、上海投资信托公司三家在办理此项业务。因此，经会议研究，决定改变原来的做法，采用分行报分局，分局报总局的 ...
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：（一）经营境外承包工程、向境外提供劳务、技术合作及其他服务业务的公司，在上述业务项目进行过程中收到的业务往来外汇；（二）从事代理对外或境外业务的机构 （三）境外借款、发行外币债券、股票取得的外汇；（四）境外法人或自然人作为投资汇入的外汇；（五）外国驻华使领馆、国际组织及其他境外法人驻华机构的外汇；（ ...
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