记录保存措施、反洗钱审计和培训措施、协助反洗钱调查的内部程序、反洗钱工作保密措施；（二）反洗钱岗位设置及职责说明，载明负责反洗钱工作的内设机构、反洗钱高级 文档（数据光盘）一式三份。第二十条申请人应当自收到受理通知之日起10日内在所在地中国人民银行分支机构的网站上连续公告《办法》第十二条所列事项3日。 ...
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的年度检查原则上由开户单位委托会计师事务所进行。负责年检工作的会计师事务所由外汇局经过培训考核后进行资格认定，并向开户单位公布其名单。２．会计师事务所应 的会计师事务所，外汇局应取消或暂停其年检资格，并通知当地注册会计师协会。第十条本规定由国家外汇局管理局负责解释，自１９９７年４月起施行。①《外汇帐户 ...
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年度检查原则上由开户单位委托会计师事务所进行。负责年检工作的会计师事务所由外汇局经过培训考核后进行资格认定，并向开户单位公布其名单。 2.会计师事务所应对照 会计师事务所，外汇局应取消或暂停其年检资格，并通知当地注册会计师协会。第十条本规定由国家外汇管理局负责解释，自1997年4月起施行。①《外汇账户 ...
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、中外合资银行、外国银行分行以及农村合作金融机构，尽快完成对所辖中心支局、支局的业务操作培训，严格遵照《办法》规定，公平、公正地开展对辖内银行的 号）、《国家外汇管理局综合司关于2008年度银行执行外汇管理规定情况考核工作有关问题的通知》（汇综发[2009]6号）相应废止。2009年度银行执行外汇管理 ...
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按照不低于本单位同工龄职工平均工资80%逐月发给生活费。接收安置退役士兵确有困难的单位，经当地人民政府批准同意，可实行安置任务有偿转移，并按标准支付有偿转移金 职业的城镇退役士兵进行职业教育和技能培训，以提高他们的综合素质和就业竞争能力。第十三条退役士兵接到安排工作通知后，逾期3个月无正当理由，不报到 ...
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职责第十一条市发展改革部门应当从政府投资项目中,选定实行代建的建设项目,及时通知组织实施机构,并向社会公布。项目代建应当在批准项目建议书时确定, 用户使用等报批手续;(六)按合同约定,向使用单位移交项目前期工作的有关手续和资料;(七)项目建设的其他前期工作。第十九条建设实施代建单位应当完成下列任务:( ...
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核销单退税专用联进行挂失处理，并在为出口单位办理核销后，于三个工作日内为其签发“出口收汇核销单退税专用联补办证明”(附件5)。(三)已办理核销手续 《国家外汇管理局、海关总署关于纸质进出口报关单及相关电子底账有关问题的通知》(汇发(2003)14号)的规定办理。第十三章 档案管理第八十二条外汇局、银行 ...
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》的基本精神制定本办法。 第二条稽核工作的基本要求和稽核汇兑凭证的项目以及省际之间的业务往来，必须按照本办法的有关规定办理。 第三条汇兑稽核部门负有全省 ”各栏与“汇票分户登记簿”相关各栏数字是否相符，是否平衡。如有不符，应通知县局查明。 二、根据县局月报表汇总编制全省“空白汇票使用情况月报表（汇总 ...
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身份证或户口簿。?(四)境外就医：所在地区(市)级医院证明和境外医院接收证明、收费通知、护照及有效签证、身份证或户口簿。?(五)自费留学(含保证金)：?1、自费留学人员 亲、境外就医、商务考察、被聘工作、国际交流、境外培训等项下因私购汇，凭边检部门在其护照上签注的出境或入境印章办理。?(二)居民个人 ...
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必须完成以下工作： 一、与境外经纪行签订联网的协议书，明确双方责任； 二、向国家外汇管理局提供境外经纪行的资信情况资料； 三、对外汇期货交易员进行严格岗位培训； 客户的盈亏应实行每天清算制度，盈亏分别记入客户的保证金帐户，并及时通知客户。对客户的盈亏应以保证金的外币币种进行结算。第十九条经营外汇期货 ...
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