人事任免和机构变更在正式公布前，不得泄露。 (二)妥善保管人事档案，严格执行调阅制度，需摘记人事档案内容的，要对摘记单位提出要求，不得随意扩散。 及有关事宜的通知”(汇综发(1999)24号)文执行。未经批准，任何单位、个人不得擅自上网。 (二)局保密委员会负责我局计算机接入国际互联网的保密管理工作。 ...
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或汇入汇款证明;以易货方式结算的，提供核销单、报关单、进口报关单;通过境内居民个人汇款收回外汇货款的，提供报关单、核销单、出口收汇核销专用结汇水单。(十 及相关电子底账有关问题的通知》(汇发(2003)14号)的规定办理。第十三章 档案管理第八十二条外汇局、银行、出口单位应当对本实施细则规定的出口核销 ...
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申报单或汇入汇款证明;以易货方式结算的，提供核销单、报关单、进口报关单;通过境内居民个人汇款收回外汇货款的，提供报关单、核销单、出口收汇核销专用结汇水单。（ 核销项下相关电子数据，外汇局应当保存10年。（一）外汇局应当保存的核销档案资料1、对于手工补录入电子数据的，留存相应的纸质凭证;2、出口收汇核销 ...
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申报单或汇入汇款证明;以易货方式结算的，提供核销单、报关单、进口报关单;通过境内居民个人汇款收回外汇货款的，提供报关单、核销单、出口收汇核销专用结汇水单。（ 核销项下相关电子数据，外汇局应当保存10年。（一）外汇局应当保存的核销档案资料1、对于手工补录入电子数据的，留存相应的纸质凭证;2、出口收汇核销 ...
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拆借、外汇交易等业务未按规定建立档案或因档案管理混乱，造成重要合同、单证、票据等毁损或遗失的。２．未按规定使用和保管印章、密押、签字样本等控制文件 违章行为，需要给予行政处分的，分别交由各级行监察、人事部门处理。第二十条受到经济处罚的个人，应在接到处理通知之日起１５日内缴纳罚没款项，逾期不缴的，由会计 ...
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以及《现场核查通知书》的原件，均应作为重要业务档案留存备查。企业、金融机构以及外汇局应当妥善保管相关业务档案，留存5年备查。第七十六条 本 确认书》（以下简称《确认书》），到所在地外汇局完成名录登记手续。4.个人对外贸易经营者名录登记比照具有对外贸易经营权企业办理。5.外汇局对新列入名录企业实施辅导期 ...
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以及《现场核查通知书》的原件，均应作为重要业务档案留存备查。企业、金融机构以及外汇局应当妥善保管相关业务档案，留存5年备查。第七十六条 本 确认书》（以下简称《确认书》），到所在地外汇局完成名录登记手续。4.个人对外贸易经营者名录登记比照具有对外贸易经营权企业办理。5.外汇局对新列入名录企业实施辅导期 ...
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后，与留存的纸面单证进行核对。注意事项对已经注销的出口收汇核销单应单独保管。项目６、空白出口收汇核销单挂失主要法规依据《出口收汇系统操作规程》审核材料 ３、应做好出口单位与外汇局之间有关单证的签收、签退工作注意事项本项的档案管理系指办理出口收汇核销手续后的单证管理，对于出口收汇核销工作中其他环节的单证 ...
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申报的及时性和完整性、对纸质涉外收付款凭证（银行或申报主体留存联）填制和保管情况以及银行间接申报内控制度制定及执行情况等进行的核 查。第十二条各 项下涉外收付款凭证核查。通过调阅银行汇款科目项下的流水清单以及留存的相关业务档案进行；2.信用证和托收项下的涉外收付款凭证核查。通过调阅银行信用证和托收项下 ...
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，且短期内出现大量资金收付；(八)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；(九)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；(十)个人银行 应负责查明，及时回复，并记录存档。第十三条金融机构应按银行会计档案管理的规定保管支付交易记录。第十四条金融机构应根据本办法制定支付交易报告内部 ...
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