质量技术监督部门依法予以查处。四、国家行政机关、事业单位提供非经营性服务，以及金融企业与国家机关、事业单位联合发行ic卡需要收取费用的，要严格按照国家规定报批。 具备为ic卡持有人提供服务的使用环境和系统；（三）健全的业务管理规范和规章制度；（四）政府主管部门要求的其他条件。第十四条在ic卡推广应用中 ...
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会计核算，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本 会计工作的任务是：一、严格执行外汇会计制度，正确组织外汇会计核算。根据有关规章制度及时、准确、完整、真实地记录和反映建设银行外汇业务的活动情况，为领导 ...
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异常情况不及时向外汇管理部门报告。(6)保税区外的外汇指定银行违规向保税区内企业售汇。(7)银行违规保留结售汇周转头寸。(8)银行违规办理出口收汇结汇或收帐 成立一个专门的法律部门，除负责本行的法律事务外，还要审核内容的各项业务规章制度和操作规程，看其是否符合中央银行和外汇管理局的要求，并监督落实。各 ...
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。第五条外汇局现场和非现场核查外汇领域反洗钱信息，应遵守各项法律、法规和规章制度，严格遵循规定的程序和步骤。第六条反洗钱信息分类管理以及核查工作中形成的 八条反洗钱信息分类管理数据库应设置以下字段：主体姓名或名称、身份证件号码或企业代码、证件种类、账号（或银行卡号）、主体国别、名单来源、对主体交易行为 ...
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规定，认真组织外汇会计核算。第三条外汇会计核算的基本任务，是根据有关规章制度及时、准确、完整地记录和反映外汇业务的活动情况，处理各种凭证，正确 “２４３８代收非贸易托收款项”科目的对应科目。１３３９应收国内托收外汇款项：凡本行受企业、单位委托，办理国内异地外汇托收款项，用此科目核算。本科目是“２４３９ ...
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严格掌握贯彻“谁款谁收”的原则。解付汇款时，查验证件要仔细慎重，按规章制度办事，防止冒领、差错，做到安全准确，注意保密。（三）汇入汇款时的处理 ，工商行政管理部门发给营业执照，实行独立经济核算，具有法人资格的国营、集体、外商投资企业和其他经济实体，均可向已开办外汇业务的当地工商银行申请办理外汇担保。二 ...
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会计核算，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本 会计工作的任务是：一、严格执行外汇会计制度，正确组织外汇会计核算。根据有关规章制度及时、准确、完整、真实地记录和反映建设银行外汇业务的活动情况，为领导 ...
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银行、国有商业银行、股份制商业银行；中国外汇交易中心：为进一步发展外汇市场，为企业和银行提供更多的汇率避险保值工具，国家外汇管理局（以下简称外汇局）决定推出 已开展外汇对外汇期权交易的经营状况）及业务计划书；（二）期权业务内部管理规章制度（包括但不限于业务操作流程、统计报告制度、会计核算制度等）；（三 ...
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规定范围内以我行自有外汇资金入股与国内外金融机构在境内合资创办的合资、合营金融企业。 第十九条分行原则上不得与国内外机构兴办合资企业。如确因工作和业务 定期考核分行的报表质量。 第四十六条分行根据业务需要制定的有关国际业务的规章制度，以及依据总行有关文件制定的实施细则，应报送总行国际业务部核备。 第四 ...
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第七条外币存款利率的制定和调整一、中国居民（含在中国境内依法成立的企业事业法人、国家机关、团体、部队和在中国境内居住一年以上的自然人，下同）小额 外币利率管理规定的分支机构，总行将视其情节，按照《交通银行工作人员违反金融规章制度行为处理办法》给予有关责任人相应的处分。 第二十一条管辖（直属）分行应按 ...
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