作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的； (四)企业在开立外汇账户时多次拒绝向银行提供有关开户所需的证明文件或不愿提供一般信息的； (五)企业集团内部 的； (十一)企业经常存入旅行支票及外币汇票存款，特别是此类支票及汇票是境外开具，与其经营状况不符的； (十二)企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或 ...
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过外汇风险审查，并已领取了海外企业批准证书的境外投资项目，由分局将风险审查证明和外经贸部门的海外企业批准证书报总局，经确认后，方可办理购汇手续。（八） 贷款，包括银行自营外汇贷款和国内母公司向境外分（子）公司提供的股东贷款。５．境外存款：我国境内机构在境外金融机构（含中资金融机构海外分支机构）的存款。 ...
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以下材料向国家外汇管理局及其分支局(以下简“外汇局”)申请：1．进口合同；2．对方银行开具并经中方银行核实密押的正本保函；3．形式发票；4．支付预付货款的申请书； ；2．对方国家市场情况；3．本国及其它国家有哪些竞争对手；4．本公司在其它国家出口同样产品的价格及数量，是否支付佣金；5．中间商的身份及所 ...
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