管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为健全和完善外汇检查工作的内部监督制度，现将总局制定的《国家外汇管理局外汇案件查处集体审议工作制度》、《国家 》规定的两年追溯期的案件(违法行为有连续性或连续性的除外)；(三)超出外汇局执法权限的案件。对不予受理的移交案件，接收局应将移交材料全部退回移交单位 ...
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。为保证《决定》的正确贯彻实施，依法严惩骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪活动，特通知如下：一、《决定》是针对当前我国骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇 证据确实充分，就应当及时提起公诉。要依法运用刑事诉讼法赋予的立案监督、侦查监督、审判监督手段，监督有关部门严格执法，坚决纠正和防止有案不立、有罪不究、以罚 ...
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等级；风险越低，投资获利可能性越大。(2)投资所在国的有关法律、法规和执法状况；法制健全、法制程度高的，投资安全系数也大些。(3)投资所在国的外汇 (或实物物资)数额的文件，按境外投资企业名称进行登记编号，建立专门档案，实行监督管理。 (二)汇出投资资金的手续1.缴存汇回利润保证金或交“书面承诺”。 ...
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行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并配合外汇局对本企业货物贸易外汇收支进行监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料；按规定进行相关的业务登记与 本协议约定邮寄乙方专用账户对账单，乙方有权主动停止在甲方专用账户的所有交易活动并关闭账户，甲方应承担乙方因此蒙受的相应损失。乙方关闭本协议约定的所有 ...
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行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并配合外汇局对本企业货物贸易外汇收支进行监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料；按规定进行相关的业务登记与 本协议约定邮寄乙方专用账户对账单，乙方有权主动停止在甲方专用账户的所有交易活动并关闭账户，甲方应承担乙方因此蒙受的相应损失。乙方关闭本协议约定的所有 ...
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，将打击贩卖走私假币工作纳入到打击走私贩私工作中来。作为国家主管市场监督管理和行政执法的职能机构，工商行政管理部门要充分发挥自身优势，按照国务院对打击 的，工商行政管理部门一律不予核发营业执照；对未经批准擅自设立、无证照从事印刷经营活动的地下厂、点，要依法予以取缔，严肃查处违法违规印刷行为。 四、加强 ...
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有着极其重要的意义。特别是亚洲金融危机发生以来，骗汇、逃汇和套汇等违法活动相当严重，已影响到我国的国际收支良好的平衡态势。目前发现的骗汇、逃汇 的责任和权力。因此，各级外汇局对核销工作人员要加强思想建设，建立监督制度，防止执法不严、执法不公、甚至徇私枉法的行为发生。没有实行复核制的地方要尽快建立健全 ...
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