处罚规定《投资管理办法》和《投资实施细则》对境外投资的有关各方均明确规定了应执行的事项，由外汇管理部门进行监督管理，对违反规定者依法进行查处。(一) 部门按逃套汇论处。7.境内投资者转让境外投资企业股份，或者境外投资企业破产按当地法律清算后，不按期将外汇收入调回境内的，外汇管理部门应责令境内投资者限期 ...
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十五条经营者不得利用有奖销售手段推销质次价高商品。质次价高商品按照国家的有关法律、法规确定；国家没有明确规定的，可以依照同一市场同期同类商品的质量、价格确定。第十 行政处分。第二十九条监督检查机关在检查不正当竞争行为时，被检查的经营者无正当理由拒绝检查、询问，拒不提供或者提供虚假的有关协议、帐册、文件 ...
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第六条 金融机构应当建立和完善内部反洗钱工作岗位责任制，制定内部反洗钱工作操作程序，明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。第七条 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易： (一)当日存、取、 ...
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保证所提供清单的真实性、聘用清单上所列外籍员工的合法性，并声明承担相关法律责任。 十三、各外汇分局应及时将辖内经核准的跨国公司及其境内关联公司名单报国 付汇手续。各外汇分局应将核准的上述外商投资企业名单上报国家外汇管理局备案。 十七、本通知明确规定的事项，不再适用《国家外汇管理局关于现行法规中没有明确 ...
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复核制度以及外汇合规性审核等相关内容。5、外国保险公司分公司提出外汇投资业务申请，应明确所申请的投资业务品种，如外汇拆借、买卖境外债券等。1、审批程序：不 其《经营保险业务许可证》的；4、被人民法院依法宣告破产的；5、国家法律、法规规定的其他情形。1、原发证外汇局负责注销或吊销其《经营外汇业务许可证》 ...
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事业，本着平等互利的原则，经友好协商，为组织、接待中国公民赴______旅游事宜，明确双方的权利义务，订立本合同。本合同和合同附件为不可分割的整体，合同正文与 。第十一条乙方有责任使甲方知晓乙方国家的法律和有关规定。甲方应当要求旅游者遵守乙方国家的法律和有关规定。第十二条乙方对旅游团的报价，经甲方书面 ...
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十条 立案时应填写“立案报告”，由本局有关领导批准后，指定专人负责调查。立案后如无正当理由，任何人都不得停止对案件的调查。第四章 调 查第十一条 调查过程 适用简易程序：1.有明显的违法事实，有明确的处罚数额、罚款数额在三千元人民币以下且案情简单的。2.法律、法规规定的其它情形的。第四十四条 简易程序 ...
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报告”(见格式一)，由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无正当理由，不得停止检查。第五章 检查第十六条 检查包括日常检查、专项 在50元人民币以下， 对法人或者其它组织罚款在1000元人民币以下的； (二)法律、法规规定的其它情况。第五十一条 简易程序包括下列内容： (一)向当事人出示“ ...
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“听证笔录”（见格式八），“听证笔录”应交当事人审核无误后签字、盖章。当事人明确提出放弃听证权利的，不得对本案再次提出听证要求。当事人超过期限未提出听证要求 不服处罚决定申请复议或提起行政诉讼的，处罚不停止执行，案件进入复审程序或法律另有规定的除外。第四十条当事人逾期不履行处罚决定的，作出处罚的外汇局 ...
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“听证笔录”（见格式八），“听证笔录”应交当事人审核无误后签字、盖章。当事人明确提出放弃听证权利的，不得对本案再次提出听证要求。当事人超过期限未提出听证要求 不服处罚决定申请复议或提起行政诉讼的，处罚不停止执行，案件进入复审程序或法律另有规定的除外。第四十条当事人逾期不履行处罚决定的，作出处罚的外汇局 ...
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