的名义向境外转移资金的问题。许多骗汇案都是不法分子找有进出口权的外贸公司代理，这些外贸公司或贪图一点代理费，或内部有人与不法分子勾结，向银行骗购外汇 和调整管理思想、管理手段和方式，提高管理水平和管理能力。沿海经济活跃地区，特别是广东省和深圳市更需要加强人员培训，提高管理素质；人员不足的，可以充实力量 ...
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的外币有价证券；(十三)自营外汇买卖或者代客外汇买卖；(十四)外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；(十五)资信调查、咨询、见证业务；(十六)国家 九条 外汇局认为必要时，可以对银行在境外建立代理行和开立境外帐户进行特别限制。第四十条 外汇局对银行的外汇业务主管负责人和其他外汇业务人员实行从业 ...
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委托方企业如何查处？如果不查处，就可能使真正的骗汇者漏网？代理方所在地分局应尽力追查委托人，特别是委托人在当地的，应一并查处。４、是否对汇发（ 罚款？对“共同违法当事人”仍按照“行为发生地原则”由主要违法行为发生地分局立案查处。对确属代理购汇的，已交待委托方的，但分局仍未找到委托方的人，可以先按照骗购 ...
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业务的批复》（汇复[2010]197号） 23、《国家外汇管理局关于交通银行开办代理境外分支机构开户见证业务的请示》（汇复[2010]208号） 2分* 结售汇综合头寸 结售汇数据通过网络传送至外汇局的，每迟半天扣0.1分； 4、对外汇局特别要求进行查询情况未进行反馈的，每次扣0.5分，未及时反馈的， ...
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比索 PHP 巴基斯坦卢比 PKR 俄国卢布 RUB 瑞典克朗 SEK 新加坡元 SGD 赛拉利昂利昂 SLL 泰国铢 THB 台湾元 TWD 坦桑尼亚先令 TZS 美元 USD 特别提款权 SDR注：根据《国家外汇管理局关于做好欧元现钞流通准备工作的通知》(汇发[2001]181号)文件精神，本表 ...
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确属国家或地区经济、金融贸易发展的需要；三、具备经营外汇业务的能力，特别应具有一定数量和相当素质的经济和金融人员，其中主要负责人和外汇业务主管人员应有 十一条非银行金融机构根据业务需要，可同境内其它金融机构或银行建立同业往来和代理关系，相互委托办理业务，相互拆借资金；可共同进行外汇投资、外汇贷款、外汇 ...
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一、外汇存款；二、外汇贷款；三、外汇汇款；四、外汇借款；五、发行或代理发行股票以外的外币有价证券；六、外汇票据的承兑和贴现；七、外汇投资；八、 责任。第四十五条 国家外汇管理局认为必要可以对银行在境外建立代理行和境外开户进行特别限制。第四十六条 银行向境外金融机构或者向境内外资、中外合资金融机构存、拆 ...
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业务：1.外汇存款；2.外汇贷款；3.外汇汇款；4.外汇借款；5.发行或代理发行股票以外的外币有价证券；6.外汇票据的承兑和贴现；7.外汇投资；8.买卖 七、国家外汇管理局和分局可以批准不同级别的银行经营上述全部或部分外汇业务，并可以根据银行的不同状况对单项外汇业务的适用对象、适用范围作出特别限定。...
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承揽的工程项目的（备案类别为“境外工程使用物资”）；８、除上述７款外其他采用特别方式的进口付汇（备案类别为“真实性审查”）。 第四条进口单位申请备案时应提供 的其它材料。 第五条进口单位在付汇地没有分支机构、没有工程项目贷款（含代理进口项下委托方项目贷款）、没有经常项目外汇帐户等的，均不得办理异地开证 ...
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承揽的工程项目的(备案类别为“境外工程使用物资”)；8．除上述7款外其他采用特别方式的进口付汇(备案类别为“真实性审查”)。第四条进口单位申请备案时应提供盖有 的其它材料。第五条进口单位在付汇地没有分支机构、没有工程项目贷款(含代理进口项下委托方项目贷款)、没有经常项目外汇帐户等的，均不得办理异地开证 ...
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