无正当理由拒绝检查、询问，拒不提供或者提供虚假的有关协议、帐册、文件、记录、业务函电以及其他证明材料和情况的，由监督检查机关依据国家有关法律、法规的 机关给予批评教育或者相应的行政处分；给当事人造成经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条依据本办法实施罚没处罚时，应使用省 ...
//www.110.com/fagui/law_335823.html-了解详情
通报批评直至取消办理外币清算业务的资格；并按照有关规定追究相关责任人的行政责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十二条本办法由国家外汇管理局负责解释。第二十三条 分户账的余额和计算利息使用。二、综合核算。（一）总账是各科目的总括记录，是核对明细账和统驭明细核算的主要工具，是编制日计表、年报和业务状况 ...
//www.110.com/fagui/law_55751.html-了解详情
辖内外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法 资金交易，报告中出现错误的；(三)未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录及其相关资料的；(四)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息，或透露客户 ...
//www.110.com/fagui/law_127459.html-了解详情
不少于2名熟悉外汇管理政策和个人本外币兑换业务的工作人员;(七)具备逐笔完整记录个人本外币兑换特许业务的条件，以及以醒目方式展示兑换币种和牌价的设备及 其他外汇管理法规的,依照《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定进行处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。第二十六条 本办法由国家外汇管理局负责解释，自 ...
//www.110.com/fagui/law_365691.html-了解详情
不少于2名熟悉外汇管理政策和个人本外币兑换业务的工作人员; (七)具备逐笔完整记录个人本外币兑换特许业务的条件，以及以醒目方式展示兑换币种和牌价的设备及 外汇管理法规的，依照《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定进行处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第二十六条 本办法由国家外汇管理局负责解释， ...
//www.110.com/fagui/law_361728.html-了解详情
”数据库用于存放存在异常活动、需进一步核查的主体的信息。“黑名单”数据库用于存放涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的主体的信息。包括：涉嫌违法，需移交其他行政执法 代码的，应分别按不同的身份证件号码或企业代码建立，并作标识以确认有关记录均属同一主体。第十条交易主体出现以下情形之一的，应列入“关注名单”数据库 ...
//www.110.com/fagui/law_59843.html-了解详情
群众、解答咨询、受理申请时，应当做到：（一）首问负责，热情接待，认真记录，耐心解答；（二）不属于本机关职责范围的，即时告知当事人向有权受理机关 ，依法收回其行政执法证件或者公告作废；违反行政监察法规的，依法给予其行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第二十五条本规范由市政府法制办负责解释。第二十六 ...
//www.110.com/fagui/law_347514.html-了解详情
关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理；（四）发生特大经济案件并 第二十一条建立违规违章登记制度。由各级行国际业务部门负责登记保存，详细记录违规违章的时间、内容、后果、处理情况等，并有行政领导及违规人员的 ...
//www.110.com/fagui/law_179413.html-了解详情
制定。第五章 财务和统计报表第四十四条 银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其外汇业务活动和财务状况，及时向外汇局报送外汇业务和财务统计报表， 罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇局责令整顿或者取消经营外汇业务资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第五十三条 对 ...
//www.110.com/fagui/law_74301.html-了解详情
第十九条登记簿的记载原则是：（一）有实物必须有登记簿，发生增减必须登记，记录与实物必须相符；（二）坚持序时逐笔登记，不得并笔轧差和隔日登记；（ 条违反本办法规定，发生事故，给国家财产造成损失的，按规定给予有关责任人行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第四十三条本办法与其他有关规定相抵触的 ...
//www.110.com/fagui/law_173912.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务