监察等部门依法限制对外转移的财产的对外转移申请，外汇局不予受理。省级(含)以上人民政府监察机关可定期向相应地(涉案人员户籍所在地或限制资产所在地)的外汇局提供已立案侦查人员或限制资产转移人员的名单和相关信息资料。?外汇局应建立严格的内控管理制度，对以上部门提供的信息资料严格保密，不得对外泄漏。?(四 ...
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决定》的正确贯彻实施，依法严惩骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪活动，特通知如下：一、《决定》是针对当前我国骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪活动 犯罪事实清楚，基本证据确实充分，就应当及时提起公诉。要依法运用刑事诉讼法赋予的立案监督、侦查监督、审判监督手段，监督有关部门严格执法，坚决纠正和防止有案不立 ...
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机关和监管机关以书面形式提请加以关注的；（七）被举报违反外汇管理法规但又未达立案标准的；（八）反洗钱工作人员认为需要进行关注的其他情形。第十一条交易主体 核查时，应提前5个工作日向被查单位发出《反洗钱现场核查通知书》（见附2），通知被查单位提供相关资料。如有特殊情况需突击核查的，可不事先通知被查单位。 ...
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把反假币工作作为一项重要任务，切实加强侦破工作，对发现的假币案件及时立案，组织力量开展侦破。对跨省(区、市)的案件，各地要积极配合，认真 、《国务院办公厅关于禁止在宣传品、出版物及其他商品上滥用人民币和国家债券图样的通知》(国办发(1994)51号)和中国人民银行、公安部等部门《关于禁止在宣传品出版物 ...
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允许的。会议强调，实践证明1993年11月份国务院《关于坚决制止期货市场盲目发展的通知》是十分正确的和及时的，已经取得了明显的效果。有关部门和地方政府 客户与公司之间发生纠纷，应根据法律程序办理。对于有诈骗行为的，由公安部门立案侦察，依法处理。会议充分肯定了北京市政府在查处外汇期货和外汇按金交易过程中 ...
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、国家工商行政管理局、公安部《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》的会议纪要一九九四年十二月十四日关于贯彻中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政 公司之间发生的纠纷，应根据法律程序办理。对于有诈骗行为的，由公安部门立案侦察，依法处理。会议充分肯定了北京市政府在查处外汇期货和外汇按金交易 ...
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允许的。 会议强调，实践证明1993年11月份国务院《关于坚决制止期货市场盲目发展的通知》是十分正确的和及时的，已经取得了明显的效果。有关部门和地方政府 客户与公司之间发生纠纷，应根据法律程序办理。对于有诈骗行为的，由公安部门立案侦察，依法处理。会议充分肯定了北京市政府在查处外汇期货和外汇按金交易过程 ...
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、国家工商行政管理局、公安部《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》的会议纪要 一九九四年十二月十四日 关于贯彻中国证监会、国家外汇管理局、国家工商 公司之间发生的纠纷，应根据法律程序办理。对于有诈骗行为的，由公安部门立案侦察，依法处理。会议充分肯定了北京市政府在查处外汇期货和外汇按金交易 ...
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银行及外资银行。在政策执行和监测系统推广过程中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。业务咨询电话：010-68402546技术咨询电话：010-68402214特此通知。附件：1.《货物贸易外汇管理指引》2.《货物贸易外汇管理指引实施细则》3.《货物贸易外汇管理指引操作规程》（银行企业版）4.《货物 ...
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银行及外资银行。在政策执行和监测系统推广过程中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。业务咨询电话：010-68402546技术咨询电话：010-68402214特此通知。附件：1.《货物贸易外汇管理指引》2.《货物贸易外汇管理指引实施细则》3.《货物贸易外汇管理指引操作规程》（银行企业版）4.《货物 ...
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