四）出具兑换水单交客户签字确认，客户联返还客户；（五）交付资金。 特许机构应使用监控录像设备清晰完整记录上述兑换业务的办理过程。监控记录 》（汇综发〔2009〕145号）同时废止。附表1：特许机构备付金监管报表单位：法定货币单位 项目 人民币 外币 外币1 外币2 外币…… 期初备付金余额 库存现钞（ ...
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：外汇账户管理信息系统数据清理方案1前言1.1背景随着我国国际收支规模的不断扩大以及外汇体制改革的不断深化，借助账户对外汇资金流动进行全面、及时、有效 的交互渠道，解决银行数据上报、信息交互以及数据质量考核问题。(三)完善和增强监管功能，综合发挥账户系统和账户二期的功能，提高账户管理水平。账户系统数据 ...
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汇出核准及银行备案反馈等各项业务。随后才能通过系统为A办理投资C的资金来源审查程序。若留存业务档案不足以准确反映该投资主体截至申请当日的最新状态， 在正式申请联网前，须根据上述原则制定自己的"直接投资外汇业务信息系统"网络详细接入方案并报国家外汇管理局信息中心。7．2银行应建立日常监控和维护制度，确保 ...
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。内审组成员还可以通过听取汇报、现场检查、跟班作业、观察、质询、走访被监管对象单位、问卷调查、谈话等方式进行检查分析。听取汇报是指内审人员就所审计的 确认书及反馈意见，工作底稿，调阅清单，被审计单位自查报告(述职报告)，内审方案，内审通知书(离任审计通知书)等有关的资料。二、建立档案目录。归档的案卷应 ...
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外币兑换总体情况。三、试点准备情况，主要内容包括：(一)外汇分局试点实施方案及准备情况，包括经营机构的选择标准、宣传、应急预案制定等;(二)与当地 累计不得超过等值500美元(含);对设立在境内关外场所(如国际机场、港口等海关监管区外)的网点，该限额可调高至等值1000美元(含)。(三)对于单笔等值 ...
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外币兑换总体情况。 三、试点准备情况，主要内容包括： (一)外汇分局试点实施方案及准备情况，包括经营机构的选择标准、宣传、应急预案制定等； (二)与 不得超过等值500美元(含)；对设立在境内关外场所(如国际机场、港口等海关监管区外)的网点，该限额可调高至等值1000美元(含)。 (三)对于单笔等值 ...
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银行内部网络将报送数据集中到一个出口，从而统一渠道报送到国家外汇管理局的相关方案。(三)与国家外汇管理局建立专线网络连接的准备工作。七、各银行总行应 年五月十六日附件：境内银行涉外收付相关凭证管理规定第一条为加强对跨境资金流动统计监测，完善我国国际收支统计申报体系和进出口收付汇核销管理，规范涉外收支 ...
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，实行必要的监管。同时，随着我国经济体制改革的不断深化和利用外资工作的发展，新的融资方式不断出现，利用外资规模不断壮大，相应的，资本项下外汇资金兑换人民币 付汇，有其合理性与必要性。我们已对此问题进行了广泛的调查，正在研究解决方案。 四、关于目前外汇管理导致部分美方企业对中国的出口应收帐款增多问题中国 ...
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第069号14 国家外汇管理局关于进一步调整经常项目外汇账户管理政策有关问题的通知 汇发[2002]87号15 国家外汇管理局经常项目管理司关于抗震救灾外汇捐赠资金管理有关问题的通知 汇经函[2008]2号资本项目外汇管理16 关于进一步加强外债统计监测的通知 （96）汇资函字第024号17 关于 ...
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以及我国国际收支状况的变化，加强本外币政策协调和配套，加强对本外币业务的统一监管。中国人民银行各分支机构要把外汇管理作为一项重要的工作来抓， 机构科技工作规划和考核标准以及电子化建设方案。国家外汇管理局分支机构要配备专门科技人员。国家外汇管理局分支机构电子化建设资金，由国家外汇管理局负责核拨到中国人民 ...
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