汇兑业务中不可缺少的一个重要组成部分。 为了加强汇兑稽核工作，根据《国内邮政汇兑业务处理规则》的基本精神制定本办法。 第二条稽核工作的基本要求和稽核汇兑凭证的 ，发现贪污、盗窃、挪用汇兑款等重大案件，随时报告省局专案处理。 第四条汇兑稽核部门内部的组织形成，具体作业程序和方法及内部使用的单式，在符合 ...
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或检举；（三）向有关国家机关反映情况和问题，提出要求；（四）依照法定程序向有关国家机关催促处理、要求答复信访事项。第九条信访人在信访活动中应当履行以下义务：（ 第十六条信访人员应保守国家秘密和工作机密。第十七条信访工作人员与信访案件当事人有亲属关系或其他利害关系的，应当回避。第四章受理范围第十八条国家 ...
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。国家外汇管理局支局接到金融机构报送的表四和《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移交(报告)表》后，应及时逐级上报至国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局 》(见附件2)。下级局应及时进行核查，并在规定时间内向上级局报告核查及处理结果。第三十条需其他分支局协助核查外汇资金交易信息的，国家外汇管理局分 ...
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假币报表及假币实物，配合主管部门开展反假货币宣传工作。第十八条公检法机关负责假币案件的侦破、审理等工作。根据有关法律法规及时审理，打击伪造、变造和贩卖假币的 采取的处理行为，没收单位是指上述单位。第二十四条收缴单位的工作人员在办理假币收缴业务时，必须确保2名以上工作人员在现场收缴，并按以下程序办理。㈠ ...
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填制“入库凭证”送交发行会计。第二十五条发行基金调拨入库业务，管库员按照以下程序办理：（一）核对“发行基金调拨命令”和“发行基金调拨凭证”；（二）与调运人员当面 四十一条发行库安全管理工作建立定期考核制度。凡发行库全年无差错、事故、案件发生，本行对库主任、副主任、发行人员奖励相当于两个月工资的奖金。第 ...
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“入库凭证”送交发行会计。第二十五条 发行基金调拨入库业务，管库员按照以下程序办理：(一)核对“发行基金调拨命令”和“发行基金调拨凭证”；(二)与调运人员当面交接 ，可给予通报表彰。(一)认真执行本办法，连续三年未发生差错、事故、案件的；(二)发行库管理成绩显著，其经验在全国推广的；(三)认真履行职责 ...
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或多起案件查获的假币数量合并上报或将一起案件所查获的假币数量分次上报。一经发现，情节严重者，交由司法机关处理；情节较轻者，通报批评；已领取奖金者，要如数 机关对案件做出最终裁决并将假币实物交存人民银行后执行。第十一条奖励费用审批程序如下：（一）由法院在结案后填写“反假人民币奖励审批表”（见附表）；（二 ...
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一起案件所查获的假币数量分次上报。一经发现，情节严重者，交由司法机关处理；情节较轻者，通报批评；已领取奖金者，要如数追回。第十条 对办案单位和办案人员、举报人员的奖励，一律在司法机关对案件做出最终裁决并将假币实物交存人民银行后执行。第十一条 奖励费用审批程序如下：(一)由法院在结案后填写“反假人民币 ...
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或多起案件查获的假币数量合并上报或将一起案件所查获的假币数量分次上报。一经发现，情节严重者，交由司法机关处理；情节较轻者，通报批评；已领取奖金者，要如数 机关对案件做出最终裁决并将假币实物交存人民银行后执行。第十一条奖励费用审批程序如下：（一）由法院在结案后填写“反假人民币奖励审批表”（见附表）；（二 ...
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（以下简称《决定》）的有关问题通知如下，各分局要严格按照《检查处理违反外汇管理行为办案程序》和本通知执行。１、凡１９９８年１０月１日以前发生的骗汇案件均予以受理，并不局限在此次外汇检查所规定的１９９８年１至６月的时间段内。２、对企业主动交待信用证、托收 ...
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