入账、提现或结汇的； (四)非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的； (五)非居民个人银行卡频繁存入大量外币现金的 规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第二十一条 本办法下列用语的含义如下： “频繁”系指外汇资金交易 ...
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证明、外方投资者对利润进行再投资的确认件、《外商投资企业外汇登记证》和外汇局要求的其他资料；(四)外商投资企业外方投资者所得外汇利润在境内其他企业增资的，持 共和国外汇管理条例》第四十五条的规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第十条 金融机构办理境内外汇划转中未 ...
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负责的主管人员和其他直接责任人员，根据有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。本通知自发布之日起实行，凡与本通知精神相抵触的，以 请在此栏填写批准机构名称。未经批准的，请填写“未经批准”。三、使用软件要求但不强求使用ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＥｘｃｅｌ填写，并于截止日期前将软盘及报表报我局资本项目 ...
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公章后方为有效。(四)会计师事务所对公司因故不能设立或变更登记的，应要求公司或股东(发起人)书面说明原因或提供工商行政管理机关不予受理(登记驳回)通知书，如 会计师事务所及其相关人员进行处理。对涉嫌犯罪的，应当移送公安部门，依法追究其刑事责任。市工商局如发现银行有违法、违规情况的，应当及时通报人行上海 ...
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可以并处。第六条对违反规定并已触及刑律的，移交公安、检察机关，依法追究其刑事责任。第二章业务操作人员违规行为及处理办法第七条外汇业务操作人员的违规 内外汇业务审批的人员和基层营业单位负责人。其违规行为主要有：（一）不按要求及时传达贯彻有关外汇业务方面的重要规章制度、规定等，贻误工作的；（二）有令不行、 ...
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并告知当事人依法享有陈述、申辩、提供证据的权利；符合听证条件的，告知当事人有要求举行听证的权利；（三）认真听取当事人的陈述、申辩，采纳合理意见，不予采纳 证件或者公告作废；违反行政监察法规的，依法给予其行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第二十五条本规范由市政府法制办负责解释。第二十六条本规范自 ...
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、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照；情节严重的，还要追究其负责人的法律责任。客户不肯退出交易，除了由于对这类有较大投机性和一定刺激性 《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处理，对于构成犯罪的，要追究其刑事责任。会议要求，各地证券期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门，要在当地 ...
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、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照；情节严重的，还要追究其负责人的法律责任。客户不肯退出交易，除了由于对这类有较大投机性和一定刺激性 《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处理，对于构成犯罪的，要追究其刑事责任。会议要求，各地证券期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门，要在当地 ...
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、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照；情节严重的，还要追究其负责人的法律责任。客户不肯退出交易，除了由于对这类有较大投机性和一定刺激性 按《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处理，对于构成犯罪的，要追究其刑事责任。 会议要求，各地证券期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门，要在 ...
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、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照；情节严重的，还要追究其负责人的法律责任。客户不肯退出交易，除了由于对这类有较大投机性和一定刺激性 《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处理，对于构成犯罪的，要追究其刑事责任。会议要求，各地证券期货监管、外汇管理、工商行政管理和公安部门，要在当地 ...
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