汇核销管理；实现经常项目下人民币可兑换；取消外汇收支指令性计划，国家主要运用经济、法律手段实现对外汇和国际收支的宏观调控。为保证上述体制改革的顺利进行，应采取 机构的支付通知书。非经营性支付购汇或购提现钞，按财务和外汇管理有关规定办理。对向境外投资、贷款、捐赠的汇出，继续实行审批制度。大额及特殊币种的 ...
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、不能收回外汇行为或违反出口收汇核销管理规定行为，视其情节轻重，依法追究其法律责任或行政责任，并处以罚款。 第四条对下列违反出口收汇核销管理规定的逃汇 通知人民银行计划资金部门，要求有关专业银行分行停止对逃汇者的人民币贷款并追回因逃汇而占用的人民币贷款，情节严重的，依法追究其法律责任。一、未经国家外汇 ...
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、不能收回外汇行为或违反出口收汇核销管理规定行为，视其情节轻重，依法追究其法律责任或行政责任，并处以罚款。第四条 对下列违反出口收汇核销管理规定的逃汇 通知人民银行计划资金部门，要求有关专业银行分行停止对逃汇者的人民币贷款并追回因逃汇而占用的人民币贷款，情节严重的，依法追究其法律责任。一、未经国家外汇 ...
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第七条 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易： (一)当日存 的，外汇局可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务。第二十条 金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究 ...
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利率按中国人民银行有关规定执行。 七、外汇放款系指非银行金融机构利用其吸收的外汇资金或自筹外汇资金对自行审定的企业或项目发放的贷款。外汇放款按期限 为申请人提供证明，证明申请人向受益人所提供的材料属实，有履约能力，但不负任何法律责任的业务活动。 十六、国家外汇管理局批准的其它业务系指国家外汇管理局根据 ...
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、境内外资金融机构接受境外法人、自然人以外汇购买的境内外销房作为抵押担保而发放外汇贷款，后因债务履行期届满未受清偿的，其依法拍卖、变卖该抵押外销房所得 项权证或房屋产权证上的相关记录等确认)；3，与拍卖或变卖该抵押房产有关的法律文件(如银行与抵押人按照《担保法》规定处置抵押房产的协议，或人民法院作出的 ...
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外汇资金来源审查第六条境内投资者到境外投资，应符合以下基本条件：具有承担法律责任的能力，有持续良好经营的纪录，并建立、健全了财务制度和内控 ，包括：外汇账户登记证、近期外汇账户对账单或境内投资者与银行签订的贷款意向书或有关主管部门批准使用政策性贷款的批准文件；?6、国家战略性境外投资项目应当提供国务院 ...
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批准的决定；国家规定其经营范围需经有关主管部门批准的，应当在向外汇管理机关提出申请前办理批准手续。向境外提供商业贷款，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理 并按照规定对举报人或者协助查处外汇违法行为有功的单位和个人给予奖励。 第七章法律责任 第三十九条有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内 ...
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和居民个人通过经营外汇业务的银行办理对外收支时，应当按照《国际收支统计申报办法》及有关规定办理国际收支统计申报。关联法规：国务院部委规章（1）条第二章经常项目下的 考试机构的帐单或者结算通知书；（五）在境外办理商标、版权注册、申请专利和法律、咨询服务等所需费用，持合同和发票；（六）因公出国费用，持国家 ...
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报告管理办法》(以下简称《管理办法》)，制定本实施细则。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（2）条第二条国家外汇管理局及其分支局(以下简称 程序对金融机构报送的报表进行规范性检查。对未通过规范性检查的报表，应责令有关金融机构及时重新填报。国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部应将 ...
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