并向社会公布投诉电话，受理执法不文明的举报及查处。各行政执法机关负责本规范在本机关的具体落实。第五条行政执法应当严格依照法定职权和程序进行， 作进一步处理。（四）处罚、送达规范用语：1．您好，我们是××机关的行政执法人员×××、×××，您的××行为违反了《××法》第×条第×款关于××的规定，根据《×× ...
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按照规定履行审批和登记手续。国际金融组织、外国政府贷款(含日本国际协力银行不附带条件贷款)和对外发行主权外债，由财政部按照国家借用国外贷款计划和国家预算 涉及的外汇管理的有关政策法规进行清理和修改，提出加强外汇管理的政策措施，堵塞监管漏洞。(二)严格执法。各部门要各负其责，密切配合，充分利用口岸电子 ...
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、青岛、厦门、宁波市分局：自2001年6月1日在全国试运行“口岸电子执法系统”出口收汇系统以来，国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）、各地出口企业 到外汇局办理出口收汇核销手续。（二）外汇局在办理出口收汇核销手续时，应严格审查有关纸质单证表面真实性，同时做到以下几点：1、正常情况下，外汇局只能 ...
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一年七月三十一日?????出口收汇系统操作规程(暂行)??自2001年8月1日起“口岸电子执法系统”出口收汇系统在全国正式运行，为规范操作，做好出口收汇核销工作，特制 ，必须上网向报关地海关进行核销单的口岸备案。未进行口岸备案的核销单不能用于出口报关，对已备案成功的核销单，不得再变更备案。?(二)出口 ...
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流入)，在社会上造成了不良影响。出现这种情况的主要原因是假币收缴行没有严格执行《中华人民共和国人民币管理条例》(以下简称《人民币管理条例》)的有关规定。为了 。人民银行各分支行要对商业银行执行《人民币管理条例》的情况进行定期、不定期的执法检查，对造成盖章假币流出银行的单位和个人区分不同情况，进行处理。 ...
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主体范围，对于其他破坏外汇管理秩序的犯罪行为如何定罪处罚作了进一步明确。各级人民检察院要严格依照《决定》的规定，做好各项检察工作。要重视对单位骗汇、逃汇和非法买卖 。要依法运用刑事诉讼法赋予的立案监督、侦查监督、审判监督手段，监督有关部门严格执法，坚决纠正和防止有案不立、有罪不究、以罚代刑、久侦不结、 ...
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、国家外汇管理局、铁道部等主管机关统一制发；地方各级执法机关的凭证，由省或县、市财政机关统一制发。要设立严格的凭证领用缴销制度，罚没财物的验收、 受贿、行贿的财物一律上缴国库。第八条国营企业、事业单位和机关团体内部查处的，不构成刑事犯罪的贪污、盗窃等案件追回的赃款、赃物，原则上报经上级主管部门审查核准 ...
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日前报关出口的货物，截至7月31日已到出口收汇核销期限的，企业应不迟于7月31日办理出口收汇核销手续。自8月1日起，外汇局 审核业务问题的复函 汇综函[2000]34号41 国家外汇管理局关于正式运行“口岸电子执法系统”出口收汇系统的通知 汇发[2001]140号42 国家外汇管理局关于下发《出口收汇 ...
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行为的信息、线索移交给公安等执法部门；与其他监管部门、执法部门和司法部门合作，防范和打击洗钱等违法行为。第三条金融机构应严格遵守反洗钱规定，认真履行 条所称的“大量”、“发生额很大”是指所交易的外汇资金金额单笔或累计不低于以下标准：(一)外汇现金交易等值8000美元的；(二)个人外汇非现金交易等值8万 ...
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五条外汇局现场和非现场核查外汇领域反洗钱信息，应遵守各项法律、法规和规章制度，严格遵循规定的程序和步骤。第六条反洗钱信息分类管理以及核查工作中形成的相关信息 名单中的；（五）公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；（六）其他涉嫌违法犯罪活动的。第十二条同一主体不能同时存在于“关注名单”、“黑名单” ...
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