核对工商局登记数据，违规企业已经注销或者超过两年未登记自动注销的，检查部门不予立案，并将相关资料退还核销部门；?(三)经实地核查，违规企业无从查找，但 并重新向检查部门办理移交。?(四)具有其它正当理由的。?第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因 ...
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）经核对工商局登记数据，违规企业已经注销或者超过两年未登记自动注销的，检查部门不予立案，并将相关资料退还核销部门；（三）经实地核查，违规企业无从查找，但 并重新向检查部门办理移交。（四）具有其它正当理由的。第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因， ...
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性材料等在后的顺序排列。具体顺序如下：(1)处理材料；(2)执行材料；(3)立案材料；(4)调查材料。第十三条卷内文件材料按规定顺序排定后，依次编写页 期的案件(违法行为有连续性或连续性的除外)；(三)超出外汇局执法权限的案件。对不予受理的移交案件，接收局应将移交材料全部退回移交单位，或主动同移交单位 ...
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。第九条 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违反外汇管理行为的，不予处罚，应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性精神病人在精神正常时有违反外汇管理行为 并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。 经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应 ...
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。第九条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违反外汇管理行为的，不予处罚，应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性精神病人在精神正常时有违反外汇管理行为的 ，并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应 ...
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。第九条精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违反外汇管理行为的，不予处罚，应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性精神病人在精神正常时有违反外汇管理行为的 ，并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应 ...
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；（二）根据本程序第十二条规定，依法可以免予处罚的违反外汇管理行为，不予处罚；（三）违法事实不能成立，或处罚依据不足的不得给予处罚；（四 相关办案程序同时作废。关联法规：国务院部委规章（1）条格式一：国家外汇管理局×××分局立案报告（略）格式二：国家外汇管理局×××分局检查通知局（略）格式三：国家外汇 ...
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。第四章 立 案第十四条 外汇局对通过下列来源反映的违反外汇管理行为应予以立案查处：1.举报；2.自查自报；3.其它外汇局及其它有关部门交办或移送；4 决定；(二)根据本程序第十二条规定，依法可以免予处罚的违反外汇管理行为，不予处罚；(三)违法事实不能成立，或处罚依据不足的不得给予处罚；(四)违反外汇 ...
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的案件；(二)违反外汇管理规定的行为超过《中华人民共和国行政处罚法》规定的两年追溯期的案件(违法行为有连续性或连续性的除外)；(三)超出外汇局执法权限的案件。对不予受理的移交案件，接收局应将移交材料全部退回移交单位，或主动同移交单位联系，要求其补充完善。关联法规：全国人大法律（1）条第八条对事实基本 ...
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企业： （一） 最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查；（二） 阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料； 企业公章的书面情况说明及相关证明材料进行申述。超过规定期限提出申述的，外汇局不予受理。2.企业在规定期限内提出申述的，外汇局根据其提交材料进行复核，并 ...
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