的，并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。 经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时 具体情况，做出处罚决定； (二)符合本程序第八条第一款、第九条第一款、第十一条和第十二条规定依法可以免于处罚的违反外汇管理行为，不予处罚； (三)违法 ...
//www.110.com/fagui/law_73226.html-了解详情
管辖的，并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有 具体情况，做出处罚决定；（二）符合本程序第八条第一款、第九条第一款、第十一条和第十二条规定依法可以免于处罚的违反外汇管理行为，不予处罚；（三） ...
//www.110.com/fagui/law_28509.html-了解详情
卷内文件应遵循结论、决定、判决性文件材料在前，依据性材料等在后的顺序排列。具体顺序如下：(1)处理材料；(2)执行材料；(3)立案材料；(4)调查材料 期的案件(违法行为有连续性或连续性的除外)；(三)超出外汇局执法权限的案件。对不予受理的移交案件，接收局应将移交材料全部退回移交单位，或主动同移交单位 ...
//www.110.com/fagui/law_142523.html-了解详情
管辖的，并有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有 具体情况，做出处罚决定；（二）符合本程序第八条第一款、第九条第一款、第十一条和第十二条规定依法可以免于处罚的违反外汇管理行为，不予处罚；（三） ...
//www.110.com/fagui/law_28515.html-了解详情
的，根据情节轻重及具体情况，做出处罚决定；（二）根据本程序第十二条规定，依法可以免予处罚的违反外汇管理行为，不予处罚；（三）违法事实不能成立 办案程序同时作废。关联法规：国务院部委规章（1）条格式一：国家外汇管理局×××分局立案报告（略）格式二：国家外汇管理局×××分局检查通知局（略）格式三：国家外汇 ...
//www.110.com/fagui/law_29925.html-了解详情
，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十六条 立案时应填写“产案报告”(见格式一)，由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查 的，根据情节轻重及具体情况，做出处罚决定；(二)根据本程序第十二条规定，依法可以免予处罚的违反外汇管理行为，不予处罚；(三)违法事实不能成立，或处罚 ...
//www.110.com/fagui/law_74334.html-了解详情
的其他影响贸易外汇收支与进出口一致性匹配的情况，企业可根据实际业务情况自主决定是否向所在地外汇局报送相关信息。第四十条 企业办理下列贸易外汇收支业务，应当 公章的书面情况说明及相关证明材料进行申述。超过规定期限提出申述的，外汇局不予受理。2.企业在规定期限内提出申述的，外汇局根据其提交材料进行复核， ...
//www.110.com/fagui/law_393831.html-了解详情
的其他影响贸易外汇收支与进出口一致性匹配的情况，企业可根据实际业务情况自主决定是否向所在地外汇局报送相关信息。第四十条 企业办理下列贸易外汇收支业务，应当 公章的书面情况说明及相关证明材料进行申述。超过规定期限提出申述的，外汇局不予受理。2.企业在规定期限内提出申述的，外汇局根据其提交材料进行复核， ...
//www.110.com/fagui/law_393684.html-了解详情
“明知”，要结合案件的具体情节予以综合考虑，不能仅仅因为行为人不供述就不予认定。报关行为先于签订外贸代理协议的，或者委托方提供的购汇凭证明显与真实凭证 、渎职犯罪案件材料移送有管辖权的人民检察院审查。对管辖交叉的案件，可以分别立案，共同工作。如果涉嫌主罪属于公安机关管辖，由公安机关为主侦查，人民检察院 ...
//www.110.com/fagui/law_20742.html-了解详情
，无偿收回其国有土地使用权的。第十二条查处国土资源违法案件，一般应当从立案之日起３０日内结案，重大复杂案件在６０日内结案。因特殊情况不能按期结案 撤销。国土资源行政主管部门在查处国土资源违法案件中，对于依法应当处理的违法行为不予处理，或者应当移交有关机关处理而不移交或者不配合有关机关查处的，上级国土 ...
//www.110.com/fagui/law_337946.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务