的文件材料，均属归档范围。具体包括：(一)立案材料。包括立案报告、立案的依据材料等。(二)调查材料。包括书证、物证、视听材料、证人证言、当事人 )违反外汇管理规定的行为超过《中华人民共和国行政处罚法》规定的两年追溯期的案件(违法行为有连续性或连续性的除外)；(三)超出外汇局执法权限的案件。对不予受理的 ...
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司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条 立案时应填写“立案报告”(见格式一)，由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案 的行政处罚决定应经本局有关人员集体讨论决定： (一)对违反外汇管理规定行为性质较重或危害较大需作出重大处罚的案件； (二)对涉嫌违反外汇管理规定行为 ...
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时应填写“立案报告”（见格式一），由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无正当理由，不得停止检查。第五章检查第十六条检查包括日常检查、专项 行政处罚决定应经本局有关人员集体讨论决定：（一）对违反外汇管理规定行为性质较重或危害较大需作出重大处罚的案件；（二）对涉嫌违反外汇管理规定行为难以定性 ...
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时应填写“立案报告”（见格式一），由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无正当理由，不得停止检查。第五章检查第十六条检查包括日常检查、专项 行政处罚决定应经本局有关人员集体讨论决定：（一）对违反外汇管理规定行为性质较重或危害较大需作出重大处罚的案件；（二）对涉嫌违反外汇管理规定行为难以定性 ...
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。 贸易收付汇数据错误原因主要包括企业代码、收付汇日期、币种、金额、交易编码、收付汇性质等信息与实际业务情况不符。三、出口收入待核查账户管理项目名称 管理内容 管理 但不限于以下情形：(1)在日常管理中发现A类企业存在符合列为B类条件的行为的，必要情况下可不经现场核查，直接将其分类结果调整为B类；(2 ...
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。 贸易收付汇数据错误原因主要包括企业代码、收付汇日期、币种、金额、交易编码、收付汇性质等信息与实际业务情况不符。三、出口收入待核查账户管理项目名称 管理内容 管理 但不限于以下情形：(1)在日常管理中发现A类企业存在符合列为B类条件的行为的，必要情况下可不经现场核查，直接将其分类结果调整为B类；(2 ...
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