、近三年的人民币资产负债表和损益表；八、机构和部门外汇业务主管人员和外汇业务操作人员的名单和简历；九、经营外汇业务场所和设施情况简介；十、国家外汇管理局 通报批评，并处以人民币5万元以上30万元以下的罚款，对通过境外帐户逃汇或者不按照规定使用境外帐户，造成资金损失的，还应当追究有关当事人的责任。第四十 ...
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、近三年的人民币资产负债表、损益表；七、机构和部门外汇业务主管人员和外汇业务操作人员的名单和简历；八、经营外汇业务的场所和设施情况简介；九、国家外汇 半年的处罚，并可处以人民币10000一50000元的罚款。对通过境外帐户逃汇或不按照规定使用境外帐户，造成资金损失的，还应当追究有关当事人的责任。第四十 ...
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文件和资料：(一)扩大外汇业务范围的申请报告及可行性报告；(二)拟扩大外汇业务的操作规程和内部控制制度；(三)经营外汇业务的情况报告；(四)新增外汇业务主管人员和 ，并处以人民币5万元以上30万元以下的罚款。对通过境外帐户逃汇或者不按照规定使用境外帐户，造成资金损失的，还应当追究有关当事人的责任。第五 ...
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是在被审计对象所管理的工作中存在的，由于被审计对象管理不严、监督不力、经办人员不照章办事、操作失误、疏忽大意而产生的问题，被审计对象要负主管责任；领导责任 。归档的案卷应按照上述内审档案顺序编写案卷目录并放在卷首。案卷目录一律用统一格式打印。三、保存与销毁。内审档案应遵从《档案法》规定的保管期限。移交 ...
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的当日，将出错原因的说明以传真形式反馈外汇局。 第十条被授权行在审核业务操作中发现任何异常情况或非常规业务应及时向外汇局报告。 第十一条外汇局对被授权 ，外汇局应取消对该外汇指定银行的结汇授权：1、不按照操作规程要求履行审核、统计、报告责任；2、不按照规定要求配备合格的审核经办人员；3、资本金帐户限额 ...
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集中保管利率互换的保证金，具体事宜按照《债券远期交易保证金集中管理操作细则》（中汇交发[2005]225号）的有关条款或交易中心发布的其他相关规定操作。第十条 交易中心根据中国人民银行的授权披露利率互换交易有关信息。第十一条 交易双方中的一方或双方由于系统或网络故障等原因导致不能使用交易 ...
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，并由境内托管人根据资金支付指令通过境内托管账户完成相应的人民币划付和外汇接收操作。商业银行应在与投资者签署的代客境外理财委托协议中，明确募集人民币资金 的资金，支付相关费用以及经国家外汇管理局批准的其他支出。第十条 境内托管人应按照规定格式（见附表一、二）在每月结束后5个工作日内向国家外汇管理局报送 ...
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》，经总行审核批准后，在本行及所属分支行贯彻执行。二、外汇指定银行制定《操作规程》，必须以国家外汇管理的相关法规、规章及其他规范性文件为依据，只能对 ，使每一个业务人员理解和掌握《操作规程》的规定。五、国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）应当按照外汇管理法规定期或不定期对外汇指定银行的结汇、售汇 ...
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－（已确认付汇登记金额－预付货款注销确认金额）。其中，基础比例原则上不超过１０％，大型成套设备进口企业的基础比例经外汇局核准后最高可调整到３０％ ２００８］４０号）规定，根据企业申请，将从企业外汇信息档案数据库系统查询出的企业基本信息导入系统，以便企业能及时登陆系统。外汇局应严格按照相关操作要求从相关 ...
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－（已确认付汇登记金额－预付货款注销确认金额）。其中，基础比例原则上不超过10％，大型成套设备进口企业的基础比例经外汇局核准后最高可调整到30％ 2008］４0号）规定，根据企业申请，将从企业外汇信息档案数据库系统查询出的企业基本信息导入系统，以便企业能及时登陆系统。外汇局应严格按照相关操作要求从相关 ...
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