来判别是按照经常项目还是资本项目的标准进行审核，而不是仅看科目。这一问题在实行综合授信后将会更加突出。15．外管的各类规定变动频繁，内容复杂 了严格的限制规定，致使有些银行的信贷资产质量受到了严重影响，比较典型的是吉化30万吨乙烯项目的还贷问题。该项目是国家“八五”期间重点建设项目，中国银行吉林省分行 ...
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监管工作，进一步加深对这项工作重要性和必要性的认识，及时、有效解决监管工作中的问题，推进监管工作深层次的开展，国家外汇管理局1997年12月中旬在汕头召开了全国进口 汇核销监管的意义和重要性。要认清核销只是监管的手段之一，不能单纯为核销而核销，核销不是目的。要清醒认识到当前的监管环境，将国内、国外环境 ...
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的，外汇局可以对其处以警告、没收违法所得、罚款的处罚；对违反本通知，情节严重的外汇指定银行，外汇局可以对其处以暂停结售汇业务的处罚。请各分局通知所在地外资 3、被许可方可派出人员到许可方接受培训和技术指导。4、技术服务与培训的质量，应以被培训人员能够掌握该技术为准。(确定具体标准)5、技术服务与培训所 ...
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的统计信息来看，却不同程度地存在着申报信息质量问题，如申报信息传送不及时、申报信息填写不准确、申报信息范围不完整等。从各有关金融机构贯彻实施制度办法 金额不超过3万元人民币。第二十二条 对违反国际收支统计申报行为情节严重，构成犯罪的，应当移送司法机关依法处理。第六章 核查处罚的决定第二十三条 外汇局在 ...
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是摸清了银行办理代客结售汇和自身结售汇业务的实际情况；二是找出现行结售付汇管理制度中存在的问题和漏洞，为完善结售付汇监管法规和制度提供依据 头寸底数不清，从而一方面使银行下发的所辖分支机构的头寸管理制度流于形式，另一方面导致各行上报外汇局总局的头寸报表失实，严重影响了外汇局日常结售汇非现场监管的质量和 ...
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：（一）企业引进先进适用的技术、设备、材料扩大出口商品的生产能力，以及提高产品质量、增加花色品种、改进包装装潢等所需外汇资金；（二）企业用于能源开发和利用， 应按规定用途使用贷款，不得挪用。如有挪用，挪用部分加收１００％的罚息，情节严重的，开户建设银行有权停止发放贷款，并限期收回被挪用的贷款。第十四条 ...
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必须在重组的过程中进一步考虑如何才能更好地为国有企业融资。应当通过财政而不是商业银行的渠道来支持那些经济效益差、但为了保持社会稳定而不得不暂时维持生产的企业。但是，必须关闭其他经济效益差的企业。如果不能这样做——比如郑百文的例子——就可能使得道德风险问题更加严重，并延缓重组的进程。·资产管理公司在最 ...
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和单据，使用不得凭以售付汇的报关单等凭证和单据进行骗汇的情况十分严重。这种行为已经直接危及了我国的金融秩序和经济安全。为了堵住管理上的漏洞， 的了解。 三、关于外汇担保项下人民币贷款的问题以外汇进行担保可以使中资银行发放人民币贷款的风险降低，提高银行的资产质量。但是，我们也发现一些机构通过这种方式非法 ...
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：（一）企业引进先进适用的技术、设备、材料扩大出口商品的生产能力，以及提高产品质量、增加花色品种、改进包装装潢等所需外汇资金；（二）企业用于能源开发和利用， 应按规定用途使用贷款，不得挪用。如有挪用，挪用部分加收１００％的罚息，情节严重的，开户建设银行有权停止发放贷款，并限期收回被挪用的贷款。第十四条 ...
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加强外汇业务管理的若干规定》印发给你们，请遵照执行。为了提高经营外汇业务的质量，保障外汇资产的安全，总行决定从现在起，对开办外汇业务的分行进行一次 不足以及违章违纪问题，要追究有关领导及当事人的责任。以上各条各行要认真贯彻执行。如有违反要追究责任，并根据责任大小做出纪律处分。对经检查犯有严重不遵守上述 ...
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