金融机构有下列行为之一的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的 外资金融机构有关联关系的境外金融机构。关联关系是指该境外金融机构与境内外资金融机构之间为母子关系、总分关系，或属于同一家金融机构的子行或分行。境外开户行 ...
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金融机构有下列行为之一的，依据《条例》第四十七条规定，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的 外资金融机构有关联关系的境外金融机构。关联关系是指该境外金融机构与境内外资金融机构之间为母子关系、总分关系，或属于同一家金融机构的子行或分行。境外开户行 ...
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机票托运货物证明单》中的相关两联分别退开证单位和决算编报单位。第二十一条人民币经费支付单位与外汇额度决算编报单位不是同一单位时，人民币经费支付单位在外事任务 ，要严肃处理。外汇额度的使用要遵守国家有关法律、法规。对外汇额度使用中的违法行为，要按国家有关规定给予处罚。第六章附则第二十五条本办法与国家有关 ...
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检查。2、经营期内没有受到外汇局或保险监督管理部门的行政处罚，公司法人无刑事违法行为。3、受到有关部门行政处罚的，应当经过处罚部门认可其违规行为 人员外汇管理知识考核文件；7、外汇局要求的其他文件。保险经纪公司外汇专用账户属于经常项目外汇账户，按照经常项目外汇账户管理相关规定执行，并纳入“外汇账户管理 ...
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的结汇或者入帐，银行不得出具出口收汇核销专用联：1、不属于出口收汇以及暂时无法确定为出口收汇的；2、不是直接从境外收入的；3、进入除外汇结算帐户之外的 项下的外汇收入)骗取核销的。第三十九条 出口单位有下列行为的，由外汇局给以警告、通报批评、没收违法所得，并处以1万元以上3万元以下的罚款：1、从领单之 ...
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