企业货物贸易外汇收支进行监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料；按规定进行相关的业务登记与报告；按照外汇局分类管理要求办理货物贸易外汇收支业务。四、 有权拒绝。3.外汇局留存现场调查记录材料原件、复制的单证资料5年备查。4.外汇局现场核查人员应严格遵守信息保密原则，除法律法规另有规定外，不得以 ...
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企业货物贸易外汇收支进行监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料；按规定进行相关的业务登记与报告；按照外汇局分类管理要求办理货物贸易外汇收支业务。四、 有权拒绝。3.外汇局留存现场调查记录材料原件、复制的单证资料5年备查。4.外汇局现场核查人员应严格遵守信息保密原则，除法律法规另有规定外，不得以 ...
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相对稳定。关联法规：全国人大法律（1）条第八条对应报经案审会集体审议的案件，外汇检查部门应将有关案件情况先向局长报告，由局长在“国家外汇管理局 主持人可邀请案件经办人员和相关部门人员列席会议。第十四条案审会委员享有下列权利：(一)了解检查人员调查取证的过程及内容；(二)审查与案件有关的证据材料；(三) ...
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专项调研报告；（三）参与教育督导文件的制订；（四）对全市中等及其以下教育工作和教育改革与发展的重大问题进行调查研究，提出报告、意见或建议；（五）认真学习 向各级人民政府及有关部门反映情况；（七）获取教育督导相关的文件、报刊和资料；（八）法律、法规和规章规定的其他权利。第十条（督导办职责）市人民政府教育 ...
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交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)，制定本实施细则。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（2）条第二条国家外汇管理局及其分支局(以下简称 合理的注意义务，审慎识别交易和客户，发现和推断出可能与洗钱等违法犯罪活动相关的所有非现金和现金外汇交易。第三章金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的 ...
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银监会政府信息公开社会评议办法（试行）》的通知银监办发〔2008〕273号136.中国银监会办公厅关于商业银行开展代理销售基金和保险产品相关业务风险提示的 〔2010〕73号470.中国银监会关于印发《融资性担保机构重大风险事件报告制度》的通知银监发〔2010〕75号471.中国银监会关于印发《融资性 ...
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，建立“五大外汇运行机制”，即：灵敏的信息传导机制，高效的监管协调机制，良好的自我约束机制，广泛的社会监督机制，有力的快速反应机制，使外汇从业人员素质明显 工作，其运行目标是一个相对的、不断变化的要求，需要各相关方作长期、艰苦的努力，不可能一蹴而就。在充分调查研究、广泛征求意见的基础上，市中心支局已在 ...
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规管理框架、客户身份识别和资料保存措施、可疑交易报告措施、交易记录保存措施、反洗钱审计和培训措施、协助反洗钱调查的内部程序、反洗钱工作保密措施；（二） 销毁方式及其监督安排。涉及其他支付机构的，还应当提交与所涉支付机构签订的支付业务信息移交协议相关证明文件。第三十条支付机构应当根据法律法规、部门规章的 ...
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）查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料；（五）查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对 应当为举报人保密，并按照规定对举报人或者协助查处外汇违法行为有功的单位和个人给予奖励。 第七章法律责任 第三十九条有违反规定将境内外汇转移境外，或者以 ...
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记载的信息、资料，必要时可以依法提取和封存相关信息、资料，有关单位应当予以配合，并提供相关的信息、资料不得伪造、隐匿、转移、销毁。从事客运经营的单位 十的赔偿责任；（五）机动车停放、临时停车没有违反道路交通安全法律、法规规定，与非机动车驾驶人、行人发生道路交通事故的，机动车一方不承担赔偿责任。国家法律 ...
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