办理特许业务所需电脑、数据库设备及其他软硬件设施，能够完整记录经营活动的高清录像监控设备等 具备兑换水单管理、备付金管理、现钞管理、会计核算、风险 具体分为中资、外资和中外合资。附件4 《个人本外币兑换特许业务经营许可证》管理工作制度第一条为规范《个人本外币兑换特许业务经营许可证》（以下简称兑换特许证 ...
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说明如下：一、外汇会计制度自今年５月１日起执行，请各行按文后所附《新旧科目对照表》（附件三），做好帐务调整工作。二、《外汇业务状况 为适应我行外汇业务的发展，加强外汇业务会计核算，根据国家现行政策和有关规定，特制定本制度。第二条建设银行外汇业务会计核算，是全行会计核算的组成部分。开办外汇业务的分支机构 ...
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漏洞，避免不法分子通过信用证进行非法融资和逃、套汇。5．要严格执行异常情况报告制度，特别要注意1000万美元以上的大额购汇和50万美元以下的多次购汇。 外汇管理局报告。6．认真做好外汇统计和报表报送工作。东南亚和韩国金融危机的一个重要教训就是金融监管部门对家底不清，以致在危机发生后，不能迅速采取有效的 ...
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有关问题说明如下：一、外汇会计制度自今年５月１日起执行，请各行按文后所附《新旧科目对照表》（附件三），做好帐务调整工作。二、《外汇业务状况表 查考的重要依据。填制凭证必须做到正确、完整、字迹清晰。凭证格式分为基本凭证和特定凭证两种。第十三条基本凭证是银行根据有关业务的原始凭证及业务事实自行编制凭以记帐 ...
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，江苏省有的支行采用蒸煮销毁者必须严格掌握拆捆散把，装球与出球检查的两个重要环节，采用火焚方法用炉或窑销毁者，在炉底及四角放茅草，在 行长必须重视，在当地党政领导和监销部门监督下，坚决贯彻总行有关旧币销毁工作的指示，严格执行制度手续，加强销毁人员的教育，切实防止麻痹松懈思想，加强安全保卫工作，保证做到 ...
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第二章电子汇兑系统 第四条电子汇兑系统的考核将对运行环境、数据传输、业务操作管理、制度执行四个方面进行考核，本系统考核满分为1000分。 第五条运行环境的考核将依据 为：按差错率每0．01‰扣1分。（十）往账行接到汇兑查询后，必须在两个工作日内给予查复，对于查复不及时或一次查复不到位，引起两次或三次 ...
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报告规范化、程序化，便于总局及时、全面、准确地掌握外汇检查工作情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于国家外汇管理局各分局及外汇管理部(以下简称分局)。 第三 或实体违法，导致行政应诉终审败诉的；(三)违反办案程序，所办案件事实不清、定性不准、处罚不当适用法律错误或者外汇检查法律文书不规范，被总局通报 ...
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，江苏省有的支行采用蒸煮销毁者必须严格掌握拆捆散把，装球与出球检查的两个重要环节，采用火焚方法用炉或窑销毁者，在炉底及四角放茅草，在 行长必须重视，在当地党政领导和监销部门监督下，坚决贯彻总行有关旧币销毁工作的指示，严格执行制度手续，加强销毁人员的教育，切实防止麻痹松懈思想，加强安全保卫工作，保证做到 ...
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等基本情况和识别真假人民币的基本要领及常识。一、会议就反假人民币工作面临的情况进行了分析。近两年来，据25个省、自治区、直辖市分行报告，有200多 有些行没有组织发行出纳干部进行公假培训，有的行反假工作职责不清，个别行领导对假工作不重视，以及没有建立反假档案和报告制度等。 三、会议针对目前反假工作存在 ...
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将海关保税区货物进口备案表报送总局，与区外企业报关单分开，在总局与海关联网的工作站上录入后进行数据核对。(三)查实为套汇的备案表返回相关分局，对有关银行 、有关说明(一)在移交报关单过程中，要严格各个环节的管理，建立专人负责和签收制度，确保报关单运送过程的安全。(二)各外汇指定银行应于7月31日，对本 ...
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