所在地外汇局备案并核发备案文件。（三）外资银行、城市商业银行及农村信用合作银行申请开办居民个人购汇业务，应当向所在地外汇局提出申请，由所在地外汇局初审后转报国家外汇管理局 ：（一）银行审核核销情况时，应当按下列规定办理：１、对于没有未核销记录的，审核规定的证明材料无误后，为其办理售汇手续。２、对于有未 ...
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公证。抵押物须向中国人民保险公司投足额保险。银行认为必要时，借款单位应当提供信用加抵押担保。抵押担保贷款的金额一般不超过抵押物现值的７０％。第十条生产 向上级行报送。第二十七条银行应对贷款项目分别建立贷款档案，及时、完整地记录贷款事项，据以检查考核贷款的使用、收回和经济效益，并连同有关文件资料，固定 ...
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反洗钱岗位，建立岗位责任制，明确专人负责对大额支付交易和可疑支付交易进行记录、分析和报告。第七条下列支付交易属于大额支付交易：(一)法人、其他 (首府)城市中心支行，同时报送其上级行。城市商业银行、农村商业银行、城乡信用合作社及其联合社、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行营业机构发现可疑支付交易 ...
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操作程序，明确专人负责对大额和可疑外汇资金交易进行记录、分析和报告。第七条 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定 来源不明或与客户背景不相符的； (十三)企业申请以其机构或第三者拥有的资产或信用作为贷款的担保，而这些资产来源不明或与客户背景不相符的； (十四)利用 ...
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竞争有关活动的法人、组织、个人（以下统称经营者），必须遵守本办法。第三条经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德 无正当理由拒绝检查、询问，拒不提供或者提供虚假的有关协议、帐册、文件、记录、业务函电以及其他证明材料和情况的，由监督检查机关依据国家有关法律、法规的 ...
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⑴直接从境外、境内保税监管区域或境内中资银行离岸账户、外资银行境外机构或者个人外汇账户收回的出口货款； ⑵出口押汇、福费廷、出口保理等贸易融资 划出。 3.来料加工超比例收汇登记操作：银行在核查系统“来料加工超比例收汇登记”界面记录该笔收汇对应的出口货物报关单号、出口合同号和本次登记收汇比例，核查系统 ...
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条建设施工企业连续三年无拖欠民工工资、无违反劳动用工管理规定等不良行为记录的，工资支付担保可采用定额保证金方式。特级、一级资质施工企业保证金为40万元 存储保证金方式的由市清欠机构通知指定银行在工资专户中拨付款项到有关单位和个人。建筑施工企业使用保证金垫付被拖欠的工资，建设施工企业应在垫付被拖欠工资款 ...
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保证信。094│开往国外保证凭信│反映受进口单位委托向港澳及国外代理行开出的信用││证。────┴────────┴────────────────────────────附：中国人民建设银行外汇业务资金平衡表年月份编报行：币种：单位：元 ...
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保证信。094│开往国外保证凭信│反映受进口单位委托向港澳及国外代理行开出的信用│ │证。────┴────────┴────────────────────────────附：中国人民建设银行外汇业务资金平衡表年 月份编报行： 币种： 单位：元 ...
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（六）代理行、账户行管理方面：１．私自建立代理行关系的；２．未按代理行信用等级规定办理业务，造成损失的；３．未经授权自行交换代理行控制文件，包括密押、 行为，需要给予行政处分的，分别交由各级行监察、人事部门处理。第二十条受到经济处罚的个人，应在接到处理通知之日起１５日内缴纳罚没款项，逾期不缴的，由会计 ...
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