法规（1）条第五条 金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存5年。第六条 金融机构应当建立和完善内部反洗钱工作岗位责任制 外汇账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开旅行支票或汇票的； (三)非居民个人外汇账户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的； (四)企业在开立外汇账户时 ...
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（六）代理行、账户行管理方面：１．私自建立代理行关系的；２．未按代理行信用等级规定办理业务，造成损失的；３．未经授权自行交换代理行控制文件，包括密押、签字 收。第二十一条建立违规违章登记制度。由各级行国际业务部门负责登记保存，详细记录违规违章的时间、内容、后果、处理情况等，并有行政领导及违规人员的签名 ...
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