第二十条中国人民银行分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行应对金融机构报送的《可疑支付交易报告表》按周汇总(格式见附表2)，每周第一个工作日向中国人民银行总行 中国人民银行总行。第二十一条中国人民银行和各金融机构不得向任何单位或个人泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。第二十二条金融机构未按 ...
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银行凭外汇局出具的核准件办理相应业务。境内机构或个人将资产变现专用外汇账户资金结汇的，应当按照支付结汇制度的有关要求，持以下材料直接向银行申请 电话010－68402365。 二OO八年八月二十九日 附件：1．外商投资企业资本金结汇支付命令函（略）2．上次资本金结汇所得人民币资金使用情况明细清单（略） ...
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国务院商务主管部门的规定，办理备案登记，取得对外贸易经营权，从事对外贸易经营活动的个人。?(二)个体工商户委托有对外贸易经营权的企业办理进口的，本人凭其与代理企业 储蓄账户向外汇结算账户的划款限于划款当日的对外支付，不得划转后结汇。?第三十条 个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的，可以在 ...
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凭证，调整服务贸易售付汇审核权限(一)对境外机构支付等值5万美元以下(含5万美元)，对境外个人支付等值5千美元以下(含5千美元)服务贸易项下费用 代办人的身份证明、亲属关系证明，以及委托人的授权书。(四)外汇局对境内居民个人购汇不再实行核销管理。 四、规范业务管理，加强监测预警(一)外汇局通过信息系统 ...
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两项规定的标准审核相应证明材料外，还应当遵守《国家外汇管理局关于规范居民个人外汇结汇管理有关问题的通知》(汇发[2004]18号)的规定。? 十、对于需要 具体情况确定发单数量，为其发放核销单。 十一、个人从事对外贸易经营活动时从境外收到或者向境外支付款项，应当按照《国际收支统计申报办法》及相关规定 ...
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学费证明或生活费用证明。' '1．审核有关材料的真实性和一致性；2．境内居民个人无法提供境外学校录取通知书、学费证明原件的，可提供传真件或网上下载件办理 本人真实身份证明；3．合同(协议)、发票(支付通知)、税务凭证。' '1．审核有关材料的真实性和一致性；2．按照个人办理服务贸易售付汇的相关规定进行 ...
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要结合本行实际制定实施细则，并做好有关业务人员的培训工作。二、加强对外宣传个人汇款一直是农业银行结算业务种类之一，但由于宣传不够，大多数城乡居民不知道农业 第三章会计核算第九条营业部、分理处、营业所等综合营业机构办理个人汇款业务的会计核算按照《支付结算会计核算手续》有关规定处理。电子汇兑往账录入时，应 ...
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股份制商业银行，中国银联股份有限公司：?根据《中国人民银行关于为香港银行办理个人人民币业务提供清算安排的公告》(以下简称：《公告》)及其他有关规定，现 人民币银行卡(包括借记卡和贷记卡)，可在规定的授信额度内在内地用于个人消费支付、在自动取款机(ATM)上提取人民币现钞，但不得在内地银行柜台办理转账、 ...
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支付担保办法第一条为保障建筑劳务作业人员的合法权益，规范建设工程施工企业工资支付行为，建立预防拖欠农民工工资的长效机制，根据有关法律法规和《国务院关于解决 支付令，担保人应当代为支付被拖欠的工资；采用银行开设专户存储保证金方式的由市清欠机构通知指定银行在工资专户中拨付款项到有关单位和个人。建筑施工企业 ...
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。(一)境内机构在境内融资时，由境外机构、个人或者境内外资金融机构提供担保或反担保后，要求境内机构支付的担保费；(二)境内机构在境外融资时，由境外 (担保项下主债务如为外债，还应提供外债登记凭证)；(二)担保合同(境内机构支付反担保项下涉外担保费时，还应提供反担保合同)；(三)汇发(1999)372号 ...
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