和号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资金、经营范围、主要资金往来对象、账户的日平均收付发生额等信息和个人银行结算账户存款人的姓名、身份 行。城市商业银行、农村商业银行、城乡信用合作社及其联合社、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行营业机构发现可疑支付交易的，应填制《可疑支付交易报告表》 ...
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内容不全或不匹配，具体包括：组织机构代码、组织机构名称、经济类型、行业属性、常驻国家（地区）、是否为特殊经济区企业、外方投资者国别、住所／营业场所、 ]61号） 内控制度及其他10分 10分 1、银行内部组织架构和管理职责是否落实； 2、外汇管理内部制度是否完善； 3、外汇政策传导渠道是否顺畅； 4、 ...
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代客外汇买卖业务的金融机构，或由金融机构合资设立的外汇期货经纪公司。第四条外汇期货交易的对象为外商独资企业、国内私营企业及境内居民。国有企业 期保值为目的的“对冲交易”。第五条办理外汇期货交易的外汇来源为企业的自有外汇及居民的个人外汇。第六条外汇期货交易的币别为英镑(BRITISHPOUND)、马克( ...
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报送假币实物。收缴单位自收到鉴定单位有关报送通知之日2个工作日内，直接或通过内部交换向鉴定单位报送假币实物。第二十九条鉴定单位自受理之日起15个工作日内 单位根据各自的职责配合人民银行开展反假货币宣传工作。第三十六条辖内金融机构在人民银行的组织下积极参与，开展本地区的反假货币宣传活动。第三十七条每年的 ...
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（附件3），继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章（附件4），自公告之日起废止。 关于印发《银行业金融机构安全保卫工作联席会议组织办法》的通知银监办发〔2010〕167号222.中国银监会办公厅关于外资银行在所在城市辖内外向型企业密集市县设立支行有关 ...
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