的相关说明和材料。?银行的分支机构除提交上述文件和资料外，还应当提交其上级行同意其开办居民个人因私售汇业务的文件。第十二条 银行开办 程序办理：?(一)通过个人购汇系统查询居民个人因私购汇核销情况和外汇局核准情况；(二)审核居民个人提供的证明材料；?(三)在个人购汇系统上登记购汇信息；?(四)通过个人 ...
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的技术条件的相关说明和材料。银行的分支机构除提交上述文件和资料外，还应当提交其上级行同意其开办居民个人因私售汇业务的文件。第十二条银行开办居民个人 一）通过个人购汇系统查询居民个人因私购汇核销情况和外汇局核准情况；（二）审核居民个人提供的证明材料；（三）在个人购汇系统上登记购汇信息；（四）通过个人购汇 ...
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的技术条件的相关说明和材料。银行的分支机构除提交上述文件和资料外，还应当提交其上级行同意其开办居民个人售汇业务的文件。第十三条国有独资商业银行、股份制商业 办理：（一）通过个人购汇系统查询居民个人购汇核销情况和外汇局核准情况；（二）审核居民个人提供的证明材料；（三）在个人购汇系统上登记购汇信息；（四） ...
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原则，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体数据及文件资料。企业分类 确定预分类结果 1.外汇局根据非现场、现场核查结果，结合 6-2（二）访问测试在如图6-2所示的银行业务操作界面中，选择“企业信息查询”，如图6-3所示，出现该功能的初始页面，则说明系统能够正常访问 ...
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原则，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体数据及文件资料。企业分类 确定预分类结果 1.外汇局根据非现场、现场核查结果，结合 6-2（二）访问测试在如图6-2所示的银行业务操作界面中，选择“企业信息查询”，如图6-3所示，出现该功能的初始页面，则说明系统能够正常访问 ...
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上述升级说明和操作指南。三、各分支局用户可从国家外汇管理局门户网-信息中心-共享资料栏目下载新版用户操作手册。各分局接到本通知后，应及时通知所辖 号购汇时间购汇金额(折美)购汇用途详细信息点击'详细信息'可以看到该笔购汇的购汇通知书。4、个人购汇交易明细查询功能描述：该功能供国家外汇管理局及分支局业务 ...
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开立经常项目外汇账户。开户金融机构应打印查询结果，与境内机构的开户资料一并留存。境内机构的基本信息未登记，或登记的信息与实际情况不一致的，开户金融 学费证明或生活费用证明。' '1．审核有关材料的真实性和一致性；2．境内居民个人无法提供境外学校录取通知书、学费证明原件的，可提供传真件或网上下载件办理。 ...
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，将数据更新情况报上级局。第十八条司法机关、行政执法机关和监管机关依法查询反洗钱信息分类管理数据库的，须提供单位介绍信和经办人证件，并经外汇局反洗钱工作的主管 被查单位发出《反洗钱现场核查通知书》（见附2），通知被查单位提供相关资料。如有特殊情况需突击核查的，可不事先通知被查单位。现场核查时，核查人员 ...
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会计核算的基本方法第一节外汇会计核算的一般原则为了规范外汇会计核算行为，保证会计信息质量，外汇会计核算应严格执行《企业会计准则》明确规定的下列一般原则。一、 、填制和审核外汇会计凭证，并加盖个人名章及相应的业务用章，再据以登记外汇会计帐薄，从而保证会计核算工作有据可查，凭证资料真实正确。（二）外汇会计 ...
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，均指外汇局版）中涉外收付款数据和单位基本情况表有关情况的核查，以及综合查询系统电子数据的核查。对国际收支网上申报系统的核查主要包括对涉外收付款申报电子 ：通过比对国际收支网上申报系统中的单位基本情况表信息和机构申报主体在银行的账户开户资料，核查单位基本情况表信息的完整性和准确性。第十七条各分支局应对 ...
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