。附件：1.金融机构外汇存款准备金管理规定2.外汇存款准备金交存凭证（略）中国人民银行二○○四年十月二十九日附件1：金融机构外汇存款准备金管理规定第一章总则第一条 条的规定处罚。对于及时主动纠正其上述违法行为的金融机构，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五条和第二十七条的规定,可以依法从轻或减轻处罚。 ...
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，维护当事人合法权益，保证外汇管理检查工作的合法、顺利开展，根据《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，总局制定了《国家外汇管理局行政 十八条案件调查人员应当参加听证，向听证主持人提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议及其依据，并参与质证。第十九条听证主持人可以根据实际情况通知 ...
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案件移交(一)外汇局向系统外移交案件对于违反外汇管理法规，同时又违反国家其他行政管理法规或构成刑事犯罪的案件，外汇违法问题由外汇局处理，其他问题以发文形式 涉案当事人等要素不全的案件；(二)违反外汇管理规定的行为超过《中华人民共和国行政处罚法》规定的两年追溯期的案件(违法行为有连续性或连续性的除外)； ...
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分(支)局检查、处理违反外汇管理行为办案程序的规范化、法制化，根据《中华人民共和国行政处罚法》，我局对1992年公布的《检查处理违反外汇管理案件程序》 一个月。第六章 外 理第二十七条 外汇局在作出处罚决定之前必须制作“行政处罚征求意见书”(见格式五)，向当事人说明准备作出处罚决定的事实根据、法律依据 ...
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1－2人代理； (六)听证时由检查人员提出当事人的违法事实，证据和行政处罚意见，当事人进行申辩和质证； (七)听证应当制作“听证笔录”(见格式八)，“听证 改变处罚种类、幅度的； (三)违反法定的处罚程序的； (四)违反《中华人民共和国行政处罚法》第十八条关于委托处罚的规定的。关联法规：全国人大法律 ...
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支）局检查、处理违反外汇管理行为办案程序的规范化、法制化，根据《中华人民共和国行政处罚法》，我局对１９９２年公布的《检查处理违反外汇管理案件程序》 给予停业、吊销经营外汇业务许可证或罚没款金额在５００万元人民币以上的，应在“行政处罚征求意见书”中告知当事人有要求举行听证的权利。听证依照下列程序组织：（ ...
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）。直接送达有困难时，也可用挂号方式邮寄送达或公告送达。送达日期以当事人收到“行政处罚决定书”之日为准；公告方式送达的，应当在辖区内主要报刊公告，自发出公告之 处罚种类、幅度的；（三）违反法定的处罚程序的；（四）违反《中华人民共和国行政处罚法》第十八条关于委托处罚的规定的。关联法规：全国人大法律（1） ...
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）。直接送达有困难时，也可用挂号方式邮寄送达或公告送达。送达日期以当事人收到“行政处罚决定书”之日为准；公告方式送达的，应当在辖区内主要报刊公告，自发出公告之 处罚种类、幅度的；（三）违反法定的处罚程序的；（四）违反《中华人民共和国行政处罚法》第十八条关于委托处罚的规定的。关联法规：全国人大法律（1） ...
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收支统计申报办法的有效实施，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国统计法》和《国际收支统计申报办法》的有关规定，国家外汇 4、作出的处罚决定； 5、处罚执行方式和期限； 6、不服处罚决定申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限； 7、作出处罚决定的外汇局的名称、印章 ...
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分支局执法证件的管理，保证执法机构和人员依法行政，依照《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，国家外汇管理局制定了《 管理行为或者办理外汇业务合规性的外汇检查、调查、核查或进行当场处罚等外汇行政执法工作。(二)国际收支申报核查证(以下简称“核查证”)，用于国际收支申报核查的 ...
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