，但不得在香港银行柜台转账、提现或通过客户受理终端(POS)提现。? 二、与中国人民银行授权的香港银行个人人民币业务清算银行(以下简称：清算行)签订人民币清算协议 中国银联会同发卡银行、收单银行限定特约商户及交易的代码，落实《公告》及有关管理规定。? 六、内地银行接受的香港人民币汇款限于：持香港身份证 ...
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于“暂收款项”科目内，待该出国人员到达时，经办人员须先验对其证件（护照、身份证、工作证、介绍信等），符合要求后，方可办理汇款手续。５．国外代理行委托我行 分行，计划单列市分行可依照本办法制定实施细则。附式一办理外汇买卖申请书编号：中国工商银行＿＿＿＿＿＿分行：我单位因办理对外贸易业务，需支付外汇，请贵 ...
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考核工作坚决查纠各类虚假和违规行为的通知银监发〔2008〕44号394.中国银监会关于印发《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》的通知银监发 上市后机构性质问题的批复银监复〔2005〕115号476.中国银行业监督管理委员会关于存款实名制有效证件中临时身份证问题的批复银监复〔2005〕250号477 ...
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提供企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人、负责人身份证等信息。 试点企业申请人民币支付业务时应当向其境内结算银行提供进出口报关时 相关更新信息。试点企业预收、预付人民币资金实行比例管理，具体管理办法由中国人民银行当地分支机构制定。试点企业预收、预付人民币资金超过合同金额25%的 ...
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时应出具身份证、护照或法人登记注册的证明文件。第十六条 单个认购对象买入一家股份有限公司的B种股票数量超过该公司总股份5％时，应报经中国人民银行核准 。第四章 机构管理第二十一条 上海市的证券经营机构经营B种股票业务必须由中国人民银行批准。第二十二条 允许经营B种股票业务的上海市证券经营机构只能经营B ...
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方便境内居民个人结汇和正当的外汇（含现钞和现汇）在银行体系内的划转，中国人民银行决定对有关政策进行调整。现通知如下：一、各外汇指定银行在制定 与其直系亲属境内外币账户的资金划转。但境内居民个人在办理手续时，应当按照规定出示身份证等有效证件，证明上述外币账户为同一户名或者其户主间具有直系亲属关系。三、各 ...
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章 附则第三十七条 本办法下列用语的含义：(一)境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民。(二)境外个人是指持护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证的外国公民(包括无国籍人)以及港澳台同胞。(三)经常项目项下 ...
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提供企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人、负责人身份证等信息。 试点企业申请人民币支付业务时应当向其境内结算银行提供进出口报关时 相关更新信息。试点企业预收、预付人民币资金实行比例管理，具体管理办法由中国人民银行当地分支机构制定。试点企业预收、预付人民币资金超过合同金额25%的 ...
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认真审核申请书中各栏内容是否清楚，正确；核对表内填写的内容是否与客户身份证相符。(3)清点客户递交的外币现钞额与申请书中，填写的买出货币金额是否 )经复核人员复核无误后，将买入调剂外汇凭证的第五联加盖代办处业务专用章，与客户身份证及调剂的人民币交客户清点。(6)在境内居民卖出外汇申请书备注栏内注明买入 ...
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现钞存取自由，对于超过等值１万美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。第十六条境内机构、驻华机构开立的经常 外汇管理局负责解释。第四十九条本规定自１９９７年１０月１５日起施行。中国人民银行１９９４年４月１日发布的《外汇帐户管理暂行办法》、国家外汇管理局 ...
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