（六）司法机关、行政执法机关和监管机关以书面形式提请加以关注的；（七）被举报违反外汇管理法规但又未达立案标准的；（八）反洗钱工作人员认为需要进行关注 将数据更新情况报上级局。第十八条司法机关、行政执法机关和监管机关依法查询反洗钱信息分类管理数据库的，须提供单位介绍信和经办人证件，并经外汇局反洗钱工作的 ...
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实时汇兑系统进行及时监控。由于通信等原因未及时报告总行，造成款项不能实时到账的，一经举报每笔记差错4笔。扣分标准为：按差错率每0．1‰扣1分。（6）对于 时间更新“行号数据库”，扣20分。（7）对于各种广播信息，不能及时转发的每次扣10分。（8）收到实时汇兑查询，未及时进行实时汇兑查复的每笔扣1分。（ ...
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、保障监督检查机关依法履行职责。第五条任何组织和个人均有权向监督检查机关举报不正当竞争行为。被举报者对举报者打击报复的，依法从重处理。监督检查机关应为举报人 其他投标者的报价或者其他投标条件；（二）非法获取或者泄露招标底价等暂不公开的信息；（三）通过贿赂等不正当手段，在审查、评选标书时，对同样的标书 ...
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资料，可以予以封存；（六）经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的账户，但个人储蓄存款 所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院外汇管理部门应当向国务院有关部门、机构通报外汇管理工作情况。第三十八条任何单位和个人都有权举报外汇 ...
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