即擅自从事非法外汇期货（按金）交易，严重扰乱了国家金融管理秩序，并引发了大量经济纠纷。对此，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部曾先后两次联合发出 管理处罚施行细则》第六条第四项和第七条第三项的规定，按私自买卖外汇进行定性处理。处罚时应以其从事外汇期货（按金）投入的保证金金额作为罚款 ...
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中国证监会：（一）境外期货头寸被强制平仓；（二）与境外期货经纪机构发生法律纠纷；（三）所选择的境外期货经纪机构或交易所发生重大财务亏损及法律纠纷； 一条境外期货业务许可证由中国证监会统一设计和印制。禁止伪造、涂改、出借、转让、买卖境外期货业务许可证。第四十二条境外期货业务许可证遗失或有严重破损，应当自 ...
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管理政策和法规的实施效果大有益处，从长远看，有利于中美双方的贸易往来和经济发展。因此，我们十分感谢美中贸易全国委员会卓有成效的工作。由于调查报告反映的 左右。因此，从有利于统一和规范我国银行间外汇市场、有利于减少外商投资企业外汇买卖环节、加速资金周转速度出发，我国政府宣布从1998年12月1日起，取消 ...
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机构应当凭《登记表》办理；（三） 对于转口贸易外汇收支，金融机构应当审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证；同一合同项下转口贸易收入金额超过 （注：以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。）企业代码 企业名称 经济类型代码及名称 行业类型代码及名称 是否保税监管区域企业 是 否 保税监管区域类型 ...
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机构应当凭《登记表》办理；（三） 对于转口贸易外汇收支，金融机构应当审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证；同一合同项下转口贸易收入金额超过 （注：以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。）企业代码 企业名称 经济类型代码及名称 行业类型代码及名称 是否保税监管区域企业 是 否 保税监管区域类型 ...
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不可抗拒因素形成资金不能按时出、入账的；７．未经批准擅自办理自营外汇买卖的；８．未经批准超过总行核定的结售汇周转头寸办理外汇／人民币交易的；９ 对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章 ...
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以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货和外汇按金交易，所有开展这类 。因此，必须对违法机构进行从重处罚，决不能让这些机构因开展非法业务而在经济上得到好处。工商行政管理部门和外汇管理部门要根据有关法律、法规，没收其 ...
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以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货和外汇按金交易，所有开展这类 。因此，必须对违法机构进行从重处罚，决不能让这些机构因开展非法业务而在经济上得到好处。工商行政管理部门和外汇管理部门要根据有关法律、法规，没收其 ...
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以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货和外汇按金交易，所有开展这类 。因此，必须对违法机构进行从重处罚，决不能让这些机构因开展非法业务而在经济上得到好处。工商行政管理部门和外汇管理部门要根据有关法律、法规，没收其 ...
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以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货和外汇按金交易，所有开展这类 。因此，必须对违法机构进行从重处罚，决不能让这些机构因开展非法业务而在经济上得到好处。工商行政管理部门和外汇管理部门要根据有关法律、法规，没收其 ...
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