案件材料移送有管辖权的人民检察院审查。对管辖交叉的案件，可以分别立案，共同工作。如果涉嫌主罪属于公安机关管辖，由公安机关为主侦查，人民检察院予以配合； 向当地党委、政法委和上级主管机关请示。四、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件，要及时全面收集和固定犯罪证据，抓紧缉捕犯罪分子。人民检察院和人民法院对正在 ...
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发行基金出入库管理第二十三条办理发行基金出入库业务应当遵循以下规定：（一）共同经办，交叉复核，相互制约；（二）当面办理，一笔一清；（三）发行基金“先进先出 第四十一条发行库安全管理工作建立定期考核制度。凡发行库全年无差错、事故、案件发生，本行对库主任、副主任、发行人员奖励相当于两个月工资的奖金。第四十 ...
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基金出入库管理第二十三条 办理发行基金出入库业务应当遵循以下规定：(一)共同经办，交叉复核，相互制约；(二)当面办理，一笔一清；(三)发行基金“先进先出”， 批准，可给予通报表彰。(一)认真执行本办法，连续三年未发生差错、事故、案件的；(二)发行库管理成绩显著，其经验在全国推广的；(三)认真履行职责， ...
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文书发生损毁、丢失的，应当依法给予补偿或者赔偿。第五十二条因调查交通事故案件需要，公安机关交通管理部门可以查阅或者复制有关单位记载的信息、资料，必要时可以 路段、路口，或者在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者在没有交通警察指挥的交叉路口，遇到停车排队等候或者缓慢行驶时，未依次交替通行的；（十七）不 ...
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的；５．头寸不足仍发送付款指示导致付款不能按期执行的；６．不坚持双人交叉复核由一人拟发业务报文的；７．在处理汇入款项业务中，不按照付款指示 损失的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行 ...
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的总体情况和工作安排，不定期地组织下级局之间对银行或申报主体进行现场交叉核查。第十三条各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报数据中各项要素 国际收支统计申报有关规定的情节及其整改情况，根据集体审议结论、《国家外汇管理局案件移交操作规程》（汇发[2001]219号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外汇案件 ...
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。海关、税务、外汇、外经贸等部门及外汇指定银行要通力合作，加快电子联网，实现信息共享，交叉核对，联合执法，形成对进出口监管的整体合力及对各监管部门的交叉 交易、地下钱庄和外汇体外循环等各种不法行为。对各类违反国家外汇管理法规的案件，要加大对有关负责人和直接责任人的处罚力度，触犯刑律的要移交司法机关， ...
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发现一次扣50分。（12）违反联行制度、违章操作、篡改数据等造成重大差错或案件的，取消考核资格。（13）其他差错。指上述未包括的差错类型。考核原则是： ；每个专项最低得分为零分。（三）总行对上述考核内容进行不定期随机抽查或组织交叉检查。（四）未开通实时汇兑业务的分行，不参加实时汇兑系统考核。 ?第六条 ...
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号数据库”的扣10分。（二）违反联行制度、违章操作、篡改数据等造成重大差错或案件的，取消该行该季考核资格。（三）其他差错。指上述未包括的差错类型。 ，由所在分行给予表彰奖励。 第二十一条总行对上述考核内容进行不定期随机抽查或组织交叉检查。 第二十二条本考核办法与以往的管理办法相抵触的，以本考核办法为准 ...
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