办发〔2009〕162号169.中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示银监办发〔2009〕164号170.中国银监会办公厅关于按揭贷款案件 加强大型银行数据中心风险管理的通知银监办通〔2007〕196号274.中国银监会办公厅关于严厉打击涉及公共安全的违禁品网上非法交易的通知银监办通 ...
//www.110.com/fagui/law_374176.html-了解详情
联，一联为特许机构联，一联为客户联。（二）水单应完整记录每笔兑换交易的明细情况，其内容包括但不限于：特许机构及网点名称、交易日期及 系统应具备实时办理兑换业务、备付金管理、会计核算、汇总统计、存储相关记录的功能以及按个人结售汇相关法规予以风险提示的功能 以醒目中英文双语显示方式展示兑换币种和牌价的设备 ...
//www.110.com/fagui/law_392352.html-了解详情
衍生产品市场发展，深化市场避险功能，促进利率市场化进程，在总结人民币利率互换试点经验的基础上，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，现就开展 银行间债券市场做市商或结算代理业务资格的金融机构在与非金融机构进行利率互换交易时，应提示该交易可能存在的风险，但不得对其进行欺诈和误导。六、 ...
//www.110.com/fagui/law_201043.html-了解详情
处理。如已解付，应即回复汇出行“票款已付”。２．对于已办止付登记的汇款，如果有人提示要求付款，在未获得汇出行同意之前，不予付款。四、其他（一）本办法由 。包括固定交割日和选择外汇交割日两种：固定交割日是指按指定日期进行的外汇交割交易。这类交易的外汇交割既不能提前，也不能推后。选择外汇交割日是指客户可在 ...
//www.110.com/fagui/law_56716.html-了解详情
已仔细阅读、知晓、理解本确认书告知和提示的外汇局监管职责。一、依法从事对外贸易。对于本企业具有真实、合法交易基础的货物贸易外汇收支，在按规定提交有关 限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括但不限于：成员公司名称、注册 ...
//www.110.com/fagui/law_393831.html-了解详情
已仔细阅读、知晓、理解本确认书告知和提示的外汇局监管职责。一、依法从事对外贸易。对于本企业具有真实、合法交易基础的货物贸易外汇收支，在按规定提交有关 限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括但不限于：成员公司名称、注册 ...
//www.110.com/fagui/law_393684.html-了解详情
，依法处罚，取消其试点资格。 第五条 中国人民银行可根据宏观调控、防范系统性风险的需要，对跨境贸易人民币结算试点进行总量调控。 第六条 试点企业与境外 的实际受益人，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易的具体情况。 第十七条 使用人民币结算的出口贸易，按照有关规定享受出口货物退(免) ...
//www.110.com/fagui/law_359515.html-了解详情
各环节的业务内容以及相关资金流转情况；（三）拟从事支付业务的技术实现手段；（四）拟从事支付业务的风险分析及其管理措施，并区分支付业务各环节分别进行说明；（五 的内设机构、反洗钱高级管理人员和专职反洗钱工作人员及其联系方式；（三）开展可疑交易监测的技术条件说明。第十五条《办法》第十一条第（八）项所称技术 ...
//www.110.com/fagui/law_372750.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务