工作，清理期间应由分局负责人牵头成立数据清理领导小组，并从各职能部门抽调人员组成工作小组，明确职责和任务分工。领导小组要协调做好对辖内支局、外汇 账户管理信息系统”(以下简称账户系统)和“外汇账户统计和分析系统”(以下简称账户二期)的逐步推广应用，一套完整的对公单位外汇账户业务处理体系、数据采集体系和 ...
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实施,突出省会经济特点,加大对现代物流业、旅游会展业、文化产业龙头企业和信息资源开发、电子商务等现代服务业的金融支持,加快带动服务业整体水平的提高。要 等方面给予优惠。要积极配合做好社保信息、企业拖欠职工工资信息、环保信息等非银行信息采集工作,不断丰富企业、个人信用信息系统。要结合各项业务的拓展,采取 ...
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账户性质、申报号码、交易编码(具体见附件2)、经济区编码(见附件3)等重要信息。? 六、各外汇指定银行初始报送账户数据后，每天在交易发生前将上 信息系统与外汇指定银行数据接口规范 目的 为了提高外汇账户的电子化监管水平，减轻外汇指定银行报送各种统计报表的工作量，外汇账户管理系统将从外汇指定银行直接采集 ...
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核心业务数据中现缺少“三张报表”规定数据或项目要素的，应辅助以手工采集数据，并努力创造条件完善信息系统，逐步增设所缺的规定数据和项目要素，按汇发［2003］42 月上报表一、表二、表三。三、对于不可量化可疑外汇资金交易，由银行柜台人员识别报告并由其内部反洗钱机构进行甄别和跟踪核查后，对涉嫌洗钱的，填制 ...
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和可疑外汇资金交易数据进行汇总、筛选、甄别、分析；对外汇资金交易的可疑信息进行跟踪、核查后，并对属于违反外汇管理规定的行为进行查处，将属于 、犯罪案件(线索)移送(报告)表(略)附件2：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单(略)附件3：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易协查函(略)附件 ...
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出席。联席会议开会时，各成员单位可根据工作需要，派本单位联络员或其他有关工作人员随同列席会议。第六条联席会议成员单位如有需要提交联席会议研究的事项，应向 对各县 (市、区)反假货币工作联席会议办公室进行业务指导。（四）负责反假货币信息的采集、整理、反馈和存储等工作；（五）起草年度全市反假货币工作计划和 ...
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出席。联席会议开会时，各成员单位可根据工作需要，派本单位联络员或其他有关工作人员随同列席会议。第五条联席会议的日常办事机构为联席会议办公室。办公室设在人民银行深圳 充分发挥专项经费在反假货币工作斗争中的激励作用；（五）负责反假货币信息的采集、整理、反馈和存储等工作；（六）起草年度全市反假货币工作计划和 ...
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经营特许业务的境内非金融机构（以下简称特许机构）应通过国家外汇管理局个人结售汇管理信息系统（以下简称个人结售汇系统）办理货币兑换业务。境内外个人通过特许机构办理的 经营特许业务的批复文件及其复印件；（二）介绍信； （三）领取兑换特许证人员的有效身份证件及其复印件； （四）外汇分局要求的其他资料。第七条 ...
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网络建设工作领导小组下设办公室(以下简称乡(镇)反假办)，成员由会计、出纳或其他人员组成，主要职责为协助县反假办完成以下工作：⑴负责辖内反假货币日常工作； 横标，张贴反假货币宣传画；⑶负责接受群众的咨询并做好解释；⑷负责反假货币信息的采集、整理和报告工作，通过社区或所在地金融机构向市反假办反馈反假货币 ...
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良好的自我约束机制，广泛的社会监督机制，有力的快速反应机制，使外汇从业人员素质明显提高，外汇管理政策法规执行合规，外汇收支业务运作有序，逃、套 进行。市外汇局通过积极研究建立区域外汇管理的综合信息平台，在改进外汇局与银行之间的信息传输方法，提高数据采集系统与银行业务系统的契合度和开通现有“进出口报关单 ...
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