或者采取法律、行政法规和部门规章禁止的其他手段代理进口业务。认定《解释》第四条所称的“明知”，要结合案件的具体情节予以综合考虑，不能仅仅因为行为人不 向当地党委、政法委和上级主管机关请示。四、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件，要及时全面收集和固定犯罪证据，抓紧缉捕犯罪分子。人民检察院和人民法院对正在办理 ...
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下一步检查工作，分清银行的违规责任，总结经验，堵塞漏洞，请各分局对一般案件查处中涉及银行违规问题等情况进行汇总，上报总局检查办公室。具体内容如下：一、 企业情况（包括企业名称、假报关单份数、涉案金额、是否代理进口、委托单位）。各分局汇总后，填写“一般案件移交公安部门一览表”（见附表２），请于１１月２７ ...
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非法买卖外汇的犯罪行为，根据刑法的有关规定，现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动 关联法规：全国人大法律（1）条第四条公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人 ...
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）》的通知银监发〔2004〕3号61.中国银行业监督管理委员会关于香港和澳门银行内地分行从事代理保险业务的公告银监发〔2004〕79号62.中国银行业监督管理委员会关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知银监发〔2004〕83号63.中国银行业监督管理委员会关于进一步对外开放银行相关事项 ...
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购外汇行为，现通知如下： 一、外经贸部门进一步加强对外贸公司代理业务的规范管理，代理业务必须由代理单位签订进口合同、办理制单、购汇、付汇及报关手续，并 管、银行通知公安部门立案调查。 四、外汇管理部门要加大打击利用假报关单骗汇案件的力度，对于利用假报关单骗购外汇的单位，应及时按国家外汇管理有关规定进行 ...
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听证秩序。第十七条当事人委托他人代理参加听证的，应当向外汇局提交由其签名或者盖章的授权委托书。授权委托书应当经听证主持人确认。授权委托书应当载明委托事项及权限。第十八条案件调查人员应当参加听证，向听证主持人提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议及其依据，并参与质证。第 ...
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628号通知下达以前。对“通知”下达后仍收取人民币的，应按有关规定处罚。3.代理进口方用其自筹外汇为委托方支付货款后收取人民币的。4.金融机构发放外汇贷款 份均属非法收入。未通过中国银行调剂的，一九八四年十二月三十一日前发生的案件，贸易外汇以贸易外汇内部结算价为起点，非贸易外汇以国家公布的人民币汇价为 ...
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从严管理、从严控制、讲求规模经营和经济效益、择利而趋重的原则进行审批。对于代理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款三项（含三项）业务以上的申请，应由省级 能力进行审查，并作必要考核，符合条件者予以批准。第五条分支行申请自营外汇业务以及申请代理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款三项（含三项）以上外汇业务的，应由省级 ...
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，不得停止检查。第五章 检查第十六条 检查包括日常检查、专项检查和案件检查。第十七条 检查过程中应对违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集 。 上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”(见格式十二)的形式正式通知下级外汇局。第四 ...
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，有权申请回避；（五）当事人可以亲自参加听证，也可以委托１－２人代理；（六）听证时由检查人员提出当事人的违法事实，证据和行政处罚意见， 通知当事人。上级外汇局也可制发“复审决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”（见格式十二）的形式正式通知下级外汇局。 ...
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