、厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行:?最近,一些分局陆续反映在辖区内发现企业倒卖出口收汇核销单的行为。此外,有关部门向国务院反映,发现在浙江、江西 要按照内控制度要求组织做好核销柜台业务的事后抽查和稽核工作,建立、健全内部审计制度,严格按照《出口收汇核销管理办法》的有关规定办理核销监管工作。如发现 ...
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(附件3),继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章(附件4),自公告之日起废止。 的通知银监发〔2006〕50号329.中国银行业监督管理委员会关于印发《银行业金融机构内部审计指引》的通知银监发〔2006〕51号330.中国银行业监督监管委员会关于禁止 ...
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万美元或者其他等值外汇的实收外汇营运资金。 (三)具有完善的内部控制制度和资金管理制度;? (四)具有外汇局确认资格的外汇业务主管人员;? (五)遵守国家法律、 机构可以提供上级公司同意其继续经营外汇业务的授权书代替第(三)项要求的审计报告。?第十四条 保险经营机构终止外汇业务,应持下列文件和资料, ...
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万美元或者其他等值外汇的实收外汇营运资金。(三)具有完善的内部控制制度和资金管理制度;(四)具有外汇局确认资格的外汇业务主管人员;(五)遵守 统计申报手续。第二十七条外汇局可以通过自行或者以指定会计师事务所、审计师事务所进行审计的方式,对保险经营机构、保险代理机构或者保险经纪公司的外汇保险业务进行现场 ...
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度末和最近季度末经会计事务所审计的偿付能力状况报告及其说明;(四)内设的专业资金运用部门或者相关的保险资产管理公司情况介绍;(五)内部管理制度和风险控制 ;(二)外国政府债券、国际金融组织债券和外国公司债券;(三)中国的政府或者企业在境外发行的债券;(四)银行票据、大额可转让存单等货币市场产品;(五) ...
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需明确金额、利率、期限、担保方式、还本付息方式等内容; (三)放款人最近一期财务审计报告(如放款人是外商投资企业的,应连续两年通过外商投资企业联合 、本通知自2009年8月1日起开始实施,《国家外汇管理局关于跨国公司外汇资金内部运营管理有关问题的通知》(汇发〔2004〕104号)中涉及境外放款外汇管理 ...
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:(一)贯彻执行国家土地管理法律、法规、规章和政策。制定土地交易机构内部管理制度,具体实施土地交易市场建设规划和目标;(二)接受主管部门和其他单位 应当实行集体决策。第二十三条土地使用权转让应当符合法律、法规规定的条件。国有企业、行政事业单位的土地使用权转让,应当首先取得政府授权经营国有资产的机构或者 ...
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文件,上年度经会计师事务所审计的外汇财务报告;(4)技术支持系统的配置和功能说明;(5)参与银行间即期外汇市场交易的内部管理制度,包括基本操作规程、 规定而不予备案的申请者,国家外汇管理局以书面形式予以通知。不予备案的非金融企业和非银行金融机构,不能取得交易中心会员资格,不得进入即期外汇市场进行交易 ...
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私自应聘到境外驻华代表机构、外国企业任职。未经批准,不准擅自出境。 (十八)因工作调动离任,应接受以上保密规定的离任审计。第十六条 机要通信工作 磁盘、磁带等)要严格管理,建立健全使用、借阅、复制、保存、销毁等各项制度。 (五)涉及国家秘密的计算机系统工作人员应视同机要人员管理。 (六)引进计算机技术 ...
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、各类批准文件、进出口报关单、国际收支申报单证、金融机构收付款凭证、第三方机构有关审计报告、验资报告、财务报表、会计账务有关科目和会计分录、各类纳税记录。其中 中的企业,不能直接调整其分类结果。2.外汇局留存分级授权内部审批材料5年备查。3.企业对直接调整的分类结果有异议的,可向外汇局提出申述。(二) ...
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