金融机构开展信贷资产转让业务，应当严格遵守国家法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，健全并严格执行相应风险管理制度和内部操作规程。二、本通知所称 风险资产等监管指标的计算应当作出相应调整。八、银行业金融机构应当严格按照《企业会计准则》关于“金融资产转移”的规定及其他相关规定进行信贷资产转移确认，并做 ...
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商务部、海关总署、税务总局、银监会共同制定了《跨境贸易人民币结算试点管理办法》，现予以公布实施。 中国人民银行 财政部 商务部 海关总署 国家税务总局 银监 结算试点工作的顺利进行，规范试点企业和商业银行的行为，防范相关业务风险，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律、行政法规，制定本办法。 第二 ...
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办发〔2008〕8号158.中国银监会办公厅关于加强商业银行典当机构贷款业务管理的通知银监办发〔2008〕87号159.中国银监会办公厅关于鼓励信托公司 会办公厅关于进一步规范企业集团财务公司委托业务的通知银监办通〔2007〕186号273.中国银监会办公厅关于加强大型银行数据中心风险管理的通知银监办 ...
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；(二)外国政府债券、国际金融组织债券和外国公司债券；(三)中国的政府或者企业在境外发行的债券；(四)银行票据、大额可转让存单等货币市场产品；(五) 具备下列条件：(一)依照所在国家或者地区的法律，可以经营资产管理业务；(二)风险监控指标符合所在国家或者地区的法律和监管部门的相关规定；(三)实收资本和 ...
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事务所每2个月检查境外期货交易的内部控制、风险管理和头寸分布等情况，并将检查情况报中国证监会。第三十九条持证企业应在下列情况发生或知晓后的3个工作日内报告中国证监会：（一）境外期货头寸被强制平仓；（二）与境外期货经纪机构发生法律纠纷；（三）所选择的境外期货经纪机构或交易所发生重大财务亏损及法律纠纷； ...
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政策法规的有效实施。 四、创建的中心工作防范外汇风险是创建外汇运行安全区的中心工作，外汇局是辖区外汇风险管理的主要责任人，日常性的防范和化解工作主要通过建立 管理看作是促进我国经济安全转型，规范企业经营行为，防范涉外经济风险，创造良好外汇运行环境的手段，在法律、法规的大框架内，积极为监管对象提供灵活、 ...
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金融资产管理公司，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：现将《金融机构间货币经纪和交易行为指引》印发 金融机构间经纪和交易行为中，经纪商、交易商应当遵守的一般准则和业务操作及风险管理的基本规程要求。第二章一般准则第五条经纪商和交易商的所有交易人员及 ...
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在差额范围内，外商投资企业可自行举借外债。超出差额的，须经原审批部门重新核定项目总投资。第十九条 境内机构对外担保应当遵守国家法律、法规和外汇管理部门 资金使用情况进行稽察。关联法规：国务院部委规章（1）条第四章 外债偿还和风险管理第三十一条 主权外债由国家统一对外偿还。主权外债资金由财政部直接或通过 ...
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报或高报进出口商品价格进行逃骗汇和逃骗税的行为，要依照有关法律规定从严处罚。(四)完善加工贸易外汇管理规定，按不同方式对进料加工和来料加工的外汇收支进行管理。 ，严格境外投资管理，所有境外投资都必须按规定办理审批手续。要强化境内投资者的监管责任。境外投资企业应自担风险，债务自借自还，不得将风险和偿债的 ...
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核发的外汇(转)贷款登记证，银行不得自行允许企业以人民币偿还外汇贷款和擅自为企业结汇。4．要加强对信用证业务的规范和风险管理。在认真审核有关开证文件的 银行要加快建立和完善外汇业务内部控制制度。建议各银行成立一个专门的法律部门，除负责本行的法律事务外，还要审核内容的各项业务规章制度和操作规程，看其是否 ...
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